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執(zhí)行董事議案篇一

受委托人 姓名：趙彩玲 職務：業(yè)務員

工作單位：重慶市北碚區(qū)興潤鑄造廠

一、現(xiàn)委托受委托人代我單位在重慶順泰鐵塔制造有限公司購買邊料廢鋼并開據(jù)增值稅發(fā)貨票，實行先款后貨的原則，否則我單位概不負責任。

二、受委托人趙彩玲的代理權(quán)限為：全權(quán)代理

委托單位（蓋章）：重慶市北碚區(qū)興潤鑄造廠

法定代表人（簽名或蓋章）：

二00七年二月十二日

執(zhí)行董事議案篇二

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，我們認真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對公司撤換董事、提名獨立董事事項，發(fā)表獨立意見如下：

一、關(guān)于撤換蔣光勇先生董事職務的獨立意見。

經(jīng)核查，蔣光勇先生已連續(xù)4次未親自出席董事會會議，也未按《公司章程》要求履行董事職責，為確保公司董事會的正常運作，我們同意撤換蔣光勇先生董事職務并同意將本議案提交20xx年第一次臨時股東大會審議。

二、關(guān)于提名源曉燕女士為第三屆董事會獨立董事的獨立意見。

經(jīng)認真審閱源曉燕女士個人履歷等資料，認為源曉燕女士具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗;任職資格不存在《公司法》第147條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。我們同意提名源曉燕女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人并同意將本議案提交公司20xx年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人其任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可表決。

獨立董事：曾憲綱沈健陳詠梅。

執(zhí)行董事議案篇三

聘用方（以下簡稱“甲方”）：

受聘方（以下簡稱“乙方”）：

身份證號碼：

鑒于：

2．乙方?jīng)Q定接受甲方的聘任，出任目標公司的執(zhí)行董事。

甲乙雙方根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)定，按照自愿、平等、協(xié)商一致的原則，簽訂本協(xié)議。

第一條 聘用期限

1、本協(xié)議聘用期限自_______年_______月_______日起，至______年______月_______日止，聘用期為________年。

2、聘用協(xié)議期滿前一個月，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以續(xù)訂聘用協(xié)議。

3、本協(xié)議期滿后，任何一方認為不再續(xù)訂聘用合同的，應在合同期滿前一個月書面通知對方。

第二條 乙方報酬及其他待遇

1、乙方報酬由_________支付，金額為____________元，以

_____________________的方式進行支付。

2、乙方其他待遇按目標公司規(guī)章制度執(zhí)行。

第三條 甲方的權(quán)利及義務

1、甲方作為目標公司的實際控制人，直接經(jīng)營和管理公司一切事務；對目標公司完全負責，并向乙方保證目標公司經(jīng)營合法，不違反國家規(guī)定的各項法律法規(guī)。

2、目標公司的經(jīng)營、管理、投資、融資，事務由甲方負責，由此所產(chǎn)生的收益及責任均由甲方承擔，與乙方無涉。乙方所擔任的執(zhí)行董事不承擔任何因目標公司所衍生的責任。

第四條 乙方的權(quán)利及義務

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

10、 決定聘任或者解聘公司任何員工；

11、 制訂公司的基本管理制度；

12、 代表公司簽署任何協(xié)議或有法律效力的文件；

14、 行使公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；

16、 目標公司運營中的各種虧損，各種債權(quán)債務，及觸犯法律法規(guī)所承擔的法律責任均不和乙方關(guān)聯(lián)，實際控制人（甲方）承擔完全責任。

第六條 乙方違約責任

1、對甲方指示執(zhí)行不力或者拒不執(zhí)行的，可對乙方給予警告、或者解聘處理。

2、如果乙方?jīng)]有完成本協(xié)議規(guī)定的權(quán)利與義務，從事本協(xié)議約定禁止性行為，賠償目標公司因此造成的一切損失。

第七條 其他約定

1、本協(xié)議已經(jīng)約定乙方的工作崗位和職責、工資報酬、工作期限、工作時間等事項，本協(xié)議即雙方的書面勞動合同，受《勞動合同法》調(diào)整和公司章程以及《公司法》的約束。

2、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽署后生效，一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。

甲方： 乙方：

執(zhí)行董事議案篇四

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,作為深圳市特爾佳科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,對第二屆董事會第二十七次會議《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》發(fā)表意見如下:。

一、經(jīng)公司董事會審議確認,公司第三屆董事會董事候選人為:1、非獨立董事候選人:張慧民先生、凌兆蔚先生、黃斌先生、陶孝淳先生;2、獨立董事候選人:曾石泉先生、范晴女士、王蘇生先生。

二、公司董事會本次換屆的提名人具有提名資格;董事候選人提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進行的,并已征得被提名人本人書面同意。

三、經(jīng)審閱上述7位董事候選人的履歷及資料,我們認為7位董事候選人任職資格符合擔任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證券監(jiān)督管理委員會處以證券市場禁入處罰的情況。

四、第二屆董事會第二十七次會議審議《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》程序符合《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》。

五、同意將公司第三屆董事會董事候選人提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。

獨立董事:曾石泉、王蘇生、范晴。

年3月14日。

執(zhí)行董事議案篇五

4、督促制訂工程隊的年度財務預算方案和投資方案；

5、督促制訂工程隊的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、配合制訂工程隊增加或減少注冊資本的方案；

7、協(xié)助制訂工程隊合并、分立、解散或者變更工程隊形式的方案；

8、督促落實工程隊內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置及人員配備工作；

10、配合制定工程隊的基本管理制度；

11、工程隊章程規(guī)定的其他職權(quán)。

1、組織制定工程隊年度經(jīng)營實施計劃，經(jīng)股東會辦公會議和執(zhí)行董事批準后，負責組織實施。

2、負責工程隊整體經(jīng)營計劃和工程隊總目標的確定。

3、負責向股東會進行匯報，請示批準工程隊整體經(jīng)營計劃和工程隊總目標；負責工程隊年度經(jīng)營計劃和工程隊總目標在各個部門內(nèi)的工作展開，并定期或不定期督促檢查。

4、主持工程隊日常各項經(jīng)營管理工作。

5、負責全面執(zhí)行和檢查落實執(zhí)行董事所作出的各項工作決定。

6、負責召集和主持工程隊各種辦公會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各線業(yè)務工作進展。

7、負責代表經(jīng)營班子向執(zhí)行董事建議并任命經(jīng)營機構(gòu)各有關(guān)部門和下屬部門正副經(jīng)理；負責簽署日常行政、業(yè)務文件。

8、負責工程隊施工的全局工作。

9、負責工程隊項目策劃和施工方面的各項工作。

10、負責工程隊項目工程設(shè)計與施工方面的各項工作。

11、負責審核項目階段性策劃方案和預算。

12、負責制訂工程材料采購階段性方案及預算。

13、負責處理工程隊重大突發(fā)事件。

14、根據(jù)授權(quán)，處理特殊事項或重大突發(fā)事件。

15、向董事會匯報特殊事件解決方案，并請求授權(quán)。

16、事后對解決過程進行總結(jié)，向股東會進行匯報。

-23十。

一、及時向有關(guān)部門報送各種報表。

十二、對工程隊制定的成本控制指標進行嚴格把關(guān)。十。

三、負責制作資金安排計劃：按財務管理制度執(zhí)行；十。

四、加強帳目、票據(jù)和現(xiàn)金管理：按財務管理制度執(zhí)行；十。

五、把好各種經(jīng)費支出關(guān)。附件：

（一）、賬簿及會計報表具體規(guī)定。

1、工程隊建立總帳、明確細帳、出納日記帳、按月編制會計報表（資產(chǎn)負責表、損益表各種附表）于每月5日之前報送工程隊執(zhí)行董事。

2、出納必須于當日下午16：30之前將資金日報表經(jīng)財務經(jīng)理—執(zhí)行總裁—總經(jīng)理審批，會計必須于每周五上午9：00之前將下周收支計劃報財務經(jīng)理—執(zhí)行總裁—總經(jīng)理報董事長審批，每月1日上午內(nèi)將下月收支計劃經(jīng)財務經(jīng)理—執(zhí)行總裁—總經(jīng)理—董事長審批。

3、總帳、明細帳由會計負責登記，財務經(jīng)理負責審核，銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳由出納負責登記，會計、財務經(jīng)理負責審核，必須做好帳帳相符、帳實相符、帳表相符。

4、財務人員必須保證各種帳簿、報表完整、整齊，不得私自撕毀、換頁。

（二）、帳戶管理要求：

-56。

（一）會計制度：

1、工程隊的會計制度采用日年度制，記帳方法采用借貸記帳法。會計計量采用人民幣為記帳本位幣。其他幣別均按法定匯率折算為人民幣記帳。

（二）、現(xiàn)金費用報銷規(guī)定：認真審核原始報銷單據(jù)內(nèi)容是否屬實、各欄目填寫是否完備、審批簽字是否齊全，現(xiàn)金一經(jīng)支付，在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。

（四）、備用金提取及轉(zhuǎn)帳業(yè)務費用審批表：完成審批程序簽字，認真按照規(guī)范進行填寫支票內(nèi)容，加蓋財務章及法人章方可提現(xiàn)，轉(zhuǎn)帳。

（五）、現(xiàn)金管理規(guī)定；

1、定期或不定期的進行銀行存款電話的余額查詢；

2、超庫存的現(xiàn)金應及時存入銀行；

3、對取得的貨幣資金收入及時入帳；

4、不屬于開支范圍的業(yè)務應當通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算；

（六）、票據(jù)的管理規(guī)定：

1、票據(jù)應設(shè)立專人保管，不得隨意放置。

-8910為，組織機械設(shè)備安全評定，提出安全整改意見和處理辦法。參與安全事故的調(diào)查、分析，督促防范措施的落實;負責傷亡事故的統(tǒng)計上報和參與事故的調(diào)查，不隱瞞事故情節(jié)，嚴格執(zhí)行“四不放過”的原則。

7、按時作好各種安全統(tǒng)計報表和安全管理資料的歸檔整理工作;填寫安全內(nèi)業(yè)技術(shù)資料，總結(jié)安全生產(chǎn)狀況并上報工程隊。

8、實行安全終止權(quán)，有權(quán)制止任何人的違章行為，承擔項目安全、文明施工管理責任。

安全員要不斷的檢查生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)，不要出現(xiàn)疏漏之處，造成損失，影響工程隊或企業(yè)發(fā)展。

1、上崗前穿好干凈的工作服，戴好工作帽，做到“三白”、“四勤”。

2、上灶前，接觸熟食前須用肥皂、流動水洗手，戴上口罩，分食品使用工具夾。

3、不留長指甲，不戴戒指，不涂指甲油，入廁前脫工作服，便后用肥皂、流動水洗手。

4、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，每天按食譜認真購物，做到不買不適合食品，不買腐爛變質(zhì)食品，不買過期積壓食品，防止食物中毒。

5、嚴格做好廚房、生熟臺、餐具、抹布等消毒工作。

6、抹布、砧板、刀、冰箱、生熟分開，正確使用水池，非營養(yǎng)室人員及用品不得入內(nèi)和存放。

7、嚴格遵守開飯時間，準確掌握出勤人數(shù)，并根據(jù)季節(jié)變化做好防寒降溫工作。

8、與主管共同商討每周菜譜點心，及時聽取員工對伙食的反應，不斷提高烹調(diào)技術(shù)、改進飯菜質(zhì)量。

9、做好崗位衛(wèi)生工作，堅持每周一大掃，每日一小掃，物品擺放整齊。

10、按要求合理使用食品機器，注意安全，工具用后刷干凈并蓋好，注意節(jié)約使用水電煤及其它用品。

執(zhí)行董事議案篇六

各位親愛的xx人：

大家晚上好！大地歡騰，金谷豪情。值此龍騰虎躍之年到來臨之際，且是團圓之時，向一直堅守崗位xx員工、為xx發(fā)展奉獻和拼搏著的所有xx人及其親屬，致以誠摯的新春問候，并致以衷心的謝意和敬意！

斗轉(zhuǎn)星移，歲月滄桑。梳理過去，我們感慨萬千。五年了，xx人創(chuàng)造了一個又一個驕人的成績：xx年2月6日xx在北國春城伊通河母親之水的哺育下誕生了，這是值得xx人銘記在心的日子，沒有今天就沒有xx的現(xiàn)在。開業(yè)之初寥無客人的壓力下，xx董事會仍就堅持自己的信念，管理團隊不氣不餒，員工們不離不棄，堅持了足足三個月才得到了春城食客的認可。xx航母亞泰店在崔總的帶領(lǐng)下，做的井井有條、繪聲繪色的同時在春城食客的心中占有了一席之地。xx年1月16日，“金谷首創(chuàng)奇景，勝利當風借力”，“xx海參樓太火了，總訂不到位置”在食客的呼吁聲中董事會在春城金三角地帶打造春城迷你會館，xx勝利店誕生。同年6月29日，“金谷江都首登高，養(yǎng)生美名頌佳肴”。董事會在自己的家鄉(xiāng)美麗的松花江城——吉林，xx海參養(yǎng)生酒樓吉林基地店暮春而生。有利的地理位置為xx輸送了大量的人才。xx年11月8日，松原加盟的成立標志著xx開啟了加盟業(yè)務的璀璨篇章。xx年一年的時間，xx人再將企業(yè)做好的同時，大力打造xx形象，將自身各方面做以提高，整裝待發(fā)向祖國首都進軍。xx年1月29日榆樹加盟店成立，為xx加盟事業(yè)再次錦上添花。xx年7月12日，“攜激情進京城，香山萬樹飄紅，萬里山巒舞巨龍，金谷鯤鵬展恢弘”。xx在我們的首都北京，啟動了xx事業(yè)的盛世帷幕，同時標志著xx企業(yè)向中國市場各大省市大跨步。xx年1月9日，“金風玉露一相逢，合家歡樂碼頭情。洋洋蘊韻俏麗影，海上明月共潮生”。xx在春城再次送禮，大力展開中端消費市場的攻勢。xx年四平加盟店同時也在火熱籌備中當xx將綠蔭芳蹤撒滿所到之處的每個角落，了無聲息的將中華養(yǎng)生文化逐步滲透到人居生活的思想觀念當中之時，xx這個遵循著千年悠久歷史的餐飲品牌如同夜空中閃爍的夜明珠，綻放華彩光芒.....

這一年年，我們經(jīng)歷了無數(shù)的歷練，收獲了成長、快樂、幸福和滿足。xx年對于xx亞泰店來說，是我們極不平凡又極具挑戰(zhàn)的一年，在這一年里，我們經(jīng)歷了北海道的海水污染，大連海域的環(huán)境破壞，一切都似乎突如其來又讓大家充滿無奈。xx年同性質(zhì)的海參會館相繼在同街開業(yè)，對我們陳舊的亞泰店來說又是一種挑戰(zhàn)。我們xx亞泰店在這種形勢下在崔晶總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，頂風冒雨，懷著一股豪情堅定地邁過了xx年，這一年中我們一路披荊斬棘，“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，我們不但超額完成任務的同時，也在xx五年計劃的里程碑上畫了一個圓滿的句號。滄海橫流方顯英雄本色，跨越困難證明我們xx人是一支同心同德、能征善戰(zhàn)優(yōu)秀的隊伍，因此在這里我再次向所有亞泰店及你們的親人表示衷心的感謝！

xx的發(fā)展和壯大離不開xx人的默默支持和無私奉獻，在這里向全體員工再次道一聲：你們辛苦了！

人為理想和目標打拼后回家時，感謝您為他們留的那一盞燈

是的，xx的發(fā)展，每一步都在您的支持下，走得更加堅實，每一個xx人都應該對家人深鞠一躬，對您說聲謝謝！更想說的是，xx今天的榮譽，同樣屬于你們！

我們雖然家境、品性不同，年齡、愛好各異，卻在為一個共同的目標扮演著自己重要的角色，我們在工作中學習，在前進中成長，同時，xx給員工提供發(fā)展的平臺、表演的舞臺。

xx是我們共同的大家庭，他承載著我們大家的憧憬、希望和幸福，我們迎來了企業(yè)騰飛的曙光。企業(yè)的創(chuàng)立，離不開積極勤奮、風雨同路的伙伴；企業(yè)的發(fā)展，更需要新鮮血液的不斷加盟。不同背景、不同經(jīng)歷、不同層次的人才薈萃，沖擊碰撞、互相激勵，才能成就一番輝煌的事業(yè)。

我希望xx真正能成為大家自己的家，將大家凝聚起來，使企業(yè)成為大家的價值皈依和精神家園，有國家才有我們的大家，有了大家才有我們的小家。小家、大家、國家，家家相連，產(chǎn)品、企業(yè)、品牌，時時在心，真正做到永續(xù)經(jīng)營、企業(yè)長青。

展望新的一年，我們依然是豪情滿懷，人生難免有冬天！“禍兮福之所倚，福兮禍之所伏?！笔б獾臅r候不必過于悲觀，得意的時候也不必過于張揚，冬天會不會來臨，并不重要，重要的是我們有沒有準備好棉襖和食物，只有“未雨綢繆”，做好過冬糧食和棉襖的準備，這才是最重要的，才不至于被凍，危機里面有挑戰(zhàn)、更有機遇。危機不可怕，但企業(yè)沒有準備就真的很可怕。我們xx必須直面這場挑戰(zhàn)，向成本控制要效益，向品質(zhì)保證要市場——以生產(chǎn)成本控制獲得發(fā)展新動力，以管理體制創(chuàng)新降低運營成本，以產(chǎn)品創(chuàng)新贏得新的市場空間。“成本控制、品質(zhì)保證是戰(zhàn)勝這場風雨的支點”，這決不僅是一句口號，更預示著一次壯烈的鳳凰涅槃。

律回春漸，新元肇啟。展望未來，我們?nèi)沃氐肋h。我們?yōu)榱藷o數(shù)xx人更好的生活，為了xx的品牌，我們只有秉承“服務一流、產(chǎn)品一流”，踐行“高起點謀劃、高標準定位、高質(zhì)量推進”宗旨，強化“以人為本、人盡其才、才盡其用、用盡其能”機制，倡導“環(huán)境吸引人、文化塑造人、機制激勵人、事業(yè)凝聚人、發(fā)展成就人”的理念，打造“細心思考、用心做事、盡心落實、精心鉆研、信心百倍”的隊伍，才能攻克一個又一個“堡壘”，贏取一個又一個勝利！

雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越！新的一年開啟新的希望，新的征程承載新的夢想。我們在崔晶總經(jīng)理的帶領(lǐng)下齊心協(xié)力，攜手共進，以飽滿的激情、高昂的斗志、務實的工作態(tài)度，奮馬揚鞭、揚帆起航，共贏未來，共創(chuàng)金谷輝煌！

再次祝各位新年快樂，祝xx大展宏圖，蒸蒸日上！

謝謝大家！

執(zhí)行董事議案篇七

為適應新形勢下公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)公司管理層會議決議，決定對以下同志進行新的人事任命，現(xiàn)予以公布：

一、任命_______同志為事業(yè)部總經(jīng)理，主持事業(yè)部的日常工作;。

二、任命_______同志為事業(yè)部副總經(jīng)理，負債協(xié)助總經(jīng)理完整任務;。

三、任命_______同志為人事部總經(jīng)理，主持人事部的日常工作;。

四、任命_______同志為人力資源部經(jīng)理，主持該部門的日常工作。以上任命決定自發(fā)布之日起即開始執(zhí)行。

經(jīng)股東選舉決定，現(xiàn)任命_________為___________有限公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理，任命_______________為公司監(jiān)事。(不設(shè)董事會的小規(guī)模公司用)。

總經(jīng)理：(印章)年月日其他：

股東簽名(蓋章)：

____年____月____日。

執(zhí)行董事議案篇八

為明確受權(quán)人在任期內(nèi)代表**公司可實施的基本權(quán)限，授權(quán)人依據(jù)《公司章程》對受權(quán)人在任期內(nèi)進行授權(quán)，特制定本授權(quán)書。

**公司董事長 先生（以下簡稱“授權(quán)人”）代表**公司第 屆董事會，委任為**公司總經(jīng)理（以下簡稱“受權(quán)人”）。期限自 至止。

第一條、受權(quán)人有權(quán)代表**公司具體執(zhí)行以下事項：

一、受權(quán)人在被授予的權(quán)限內(nèi)通過直接管理和轉(zhuǎn)授權(quán)行使下列管理權(quán)：

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，并報董事會批準后實施；

（四）擬訂公司的基本管理制度，并報董事會批準后監(jiān)督執(zhí)行；

（五）制訂、批準公司的具體規(guī)章制度或工作流程，并監(jiān)督執(zhí)行；

（八）被授權(quán)的投資權(quán)限內(nèi)的投資企業(yè)的外派人員的派遣和管理；

（九）擬定公司員工的工資、福利、獎懲，決定公司員工的聘用和解聘；

（十）提議召開公司董事會臨時會議；

（十一）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

二、具體授權(quán)內(nèi)容：

（一）業(yè)務授權(quán)：

1、批準預算內(nèi)單筆合同500 萬元以下的對外投資以外的款項支付。

2、在董事會批準的預算范圍內(nèi)工資款項支付。

3、批準累計100 萬元以下的固定資產(chǎn)的正常報廢。

4、批準單筆在5（含）萬元以下或當年累計不超過50（含）萬元的壞賬損失。

5、批準單筆在10（含）萬元以下或當年累計不超過50（含）萬元的實物和無形資產(chǎn)損失。

6、批準并組織實施以上上述事項規(guī)定以外的預算內(nèi)經(jīng)濟業(yè)務活動。

7、根據(jù)董事會決定的年度經(jīng)營計劃，決定公司物資采購（包括日常經(jīng)營性采購、技術(shù)服務、固定資產(chǎn)）和產(chǎn)品銷售政策。代表公司簽署對外營銷合同、采購合同和協(xié)議（關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、合同以及董事會另有規(guī)定的除外）。其中，500 萬元以內(nèi)的日常經(jīng)營性采購合同和技術(shù)服務、固定資產(chǎn)采購合同由總經(jīng)理審批；超過500 萬元的日常經(jīng)營性采購合同和技術(shù)服務、固定資產(chǎn)采購合同（產(chǎn)品銷售合同除外）的，報董事長批準。營銷合同按公司管理制度履行相應評審程序。

8、500 萬以下的借貸籌資協(xié)議由總經(jīng)理審批。

9、簽署向各級政府部門申報資助項目所屬的檢查、匯報、驗收必須提交的各類匯報、驗收文件。

10、簽署各類經(jīng)營、科技、知識產(chǎn)權(quán)、外貿(mào)、質(zhì)量管理等榮譽、資質(zhì)的申請、復審所需向各級政府部門及相關(guān)方面提交的申請、審查、匯報文件。

11、財務授權(quán)：

（1）對政府部門的經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)的申報；

（2）以總經(jīng)理名義預留銀行印鑒；

（3）納稅和外匯管理申報。

受權(quán)人根據(jù)上述確定的權(quán)限開展工作，對超出上述授權(quán)權(quán)限或本授權(quán)書沒有明確的，受權(quán)人無權(quán)自行辦理，需報公司董事會審批決定。

第二條、受權(quán)人根據(jù)本授權(quán)書對所分管的業(yè)務部門的經(jīng)營權(quán)限加以明確。

第三條、受權(quán)人與客戶簽訂合同，或?qū)ν夂炇饘Ρ竟居蟹杉s束力的重要文書，必須向?qū)Ψ匠鍪居行跈?quán)文件，并說明所涉事項的授權(quán)權(quán)限。合同/文件中必須寫明“該客戶對**公司的授權(quán)情況已作核實”條款。

第四條、受權(quán)人對授權(quán)人負責，嚴格執(zhí)行本授權(quán)書的授權(quán)事項。除了授權(quán)人對受權(quán)人進行新的授權(quán)以外，受權(quán)人必須嚴格在本授權(quán)書的授權(quán)范圍內(nèi)代表**公司進行經(jīng)營管理活動。受權(quán)人超出授權(quán)范圍的行為，是其個人行為，由其個人負責。該越權(quán)行為不得視為**公司的行為，對**公司無約束力。受權(quán)人對**公司因該越權(quán)行為所受損失負有完全的賠償責任。

第五條、在本授權(quán)范圍內(nèi)，被授權(quán)人根據(jù)需要可以對相關(guān)高級管理人員進行再授權(quán)。

第六條、授權(quán)人有權(quán)單方面變更和撤銷對受權(quán)人的全部或部分授權(quán)。

第七條、本授權(quán)書的解釋權(quán)屬于**公司董事會。本授權(quán)書關(guān)于授權(quán)人與受權(quán)人關(guān)系方面的未盡事宜，依照《**公司業(yè)務授權(quán)制度》及其他有關(guān)規(guī)章制度辦理。

第八條、本授權(quán)書自授權(quán)人簽發(fā)之日起生效。

第九條、本授權(quán)書一式五份，授權(quán)人執(zhí)有二份，受權(quán)人執(zhí)有一份備查，**公司董事會辦公室執(zhí)有一份備查，**公司總經(jīng)理辦公室執(zhí)有一份備查。

**公司董事會：（公章）

法定代表人（授權(quán)人）：（簽名） （蓋章）

執(zhí)行董事議案篇九

2xx0年是大鵬證券增資擴股后的第一個財務年度，對公司、客戶和股東來說，都是不平凡的一年。在公司1145位員工的努力下，公司經(jīng)營業(yè)績較上年取得了大幅增長：完成各項營業(yè)收入12.20億元，實現(xiàn)凈利潤4.16億元，分別比上年增長54.8%和179.8%；公司總資產(chǎn)95.04億元，凈資產(chǎn)24.62億元，分別比上年底增長38.4%和15.7%；公司凈資本14.09億元，在國內(nèi)券商中名列前茅。

在公司經(jīng)營業(yè)績大幅增長的背后到底有什么故事呢？您可以認為是2xx0年良好的市場環(huán)境造就了我們輝煌的業(yè)績，就中國證券市場現(xiàn)有的發(fā)育程度和國內(nèi)券商現(xiàn)實的競爭和生存技能來說，我們基本認同這一判斷。但是，在經(jīng)濟全球化和中國經(jīng)濟正面臨深刻而全面的結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下，我們認為還有一個最根本的因素促成了我們今天的成功，那就是客戶對金融服務需求的增長以及我們不遺余力地為滿足客戶需求所作的努力。我們相信，大鵬的文化、有效的戰(zhàn)略、出色的員工和公司治理創(chuàng)新等因素都是我們追求專業(yè)服務品牌化的力量源泉，從而實現(xiàn)了我們業(yè)績的大幅增長。

從全球范圍來看，金融服務業(yè)正在重組中增長。全球范圍內(nèi)金融管制的放松和主要產(chǎn)業(yè)的重組、投資者需求的增長、金融市場的高度透明化、金融市場之間的高度關(guān)聯(lián)性和從不間斷的創(chuàng)新和技術(shù)變化等長期因素，在過去的25年中國共產(chǎn)黨同驅(qū)動著金融服務業(yè)的長期繁榮。在金融服務業(yè)的增長中，我們從全球排名前幾位大投資銀行的市場份額變化比較中看出，投資銀行業(yè)正在走向集中，并且公司規(guī)模在確立競爭優(yōu)勢中的作用正變得愈來愈突出。我們認為，是客戶的選擇導致投資銀行業(yè)走向高度集中。因為隨著客戶獲取信息和市場進入渠道的增多，他們更容易找到在產(chǎn)品和服務上最優(yōu)的投資銀行，而這往往只有大型的投資銀行才能做到。

投資銀行業(yè)這種集中增長的特性，對我們理解當前大鵬所面臨的競爭和生存環(huán)境是很有啟發(fā)意義的。與國外著名的大券商摩根斯坦利、美林、高盛等公司相比，大鵬的資產(chǎn)規(guī)模、凈收入、稅后利潤等指標尚無法與之相提并論，但我們的總資產(chǎn)收益率卻遠遠高過他們。我們所能提供的產(chǎn)品或服務在廣度和深度上與它們也有天壤之別，特別是為客戶提供良好的財務顧問能力仍是大鵬的弱中之弱。它需要整合財務專家、投資銀行家、證券分析師或交易專家等等的專業(yè)知識和技能，不是一夜之間就能建立的。在中國將加入wto，政府對國內(nèi)金融服務業(yè)的保護逐漸放松的背景下，大鵬面臨的國外大投資銀行的競爭壓力是非常沉重的。

回到中國資本市場現(xiàn)實，我們看到，中國經(jīng)濟近20年來一直維持全球最高的增長速度。中國的經(jīng)濟制度、金融體系也正在快速走向市場化、國際化。中國金融服務業(yè)長期以來一直處于"壓制"狀態(tài)，短期內(nèi)市場化沖擊所釋放出來的增長動力和中國產(chǎn)業(yè)重組和升級需求，將為中國投資銀行業(yè)提供前所未有的商業(yè)機會.我們認為，中國個人和機構(gòu)客戶不斷增長的金融服務需求將成為大鵬追求長期發(fā)展的基礎(chǔ)，而不斷地為客戶提供最優(yōu)的產(chǎn)品和服務，則成為我們追求的長遠理想。

隨著中國資本市場市場化改革進程的推進，由證券經(jīng)營特許權(quán)構(gòu)筑起來的行業(yè)壁壘正在被打破，靠無差別的業(yè)務運作和競爭方式而坐享贏利的時代行將結(jié)束，中國投資銀行業(yè)正迎來全面的競爭時代。大鵬證券要想在新一輪的競爭中脫穎而出，需要在公司的結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略上進行全面創(chuàng)新，以塑造出區(qū)別于其他證券公司的特質(zhì)，而這種區(qū)別必須建立在客戶關(guān)系、風險/收益管理的核心技能上。營造以客戶關(guān)系、風險/收益管理技能為核心內(nèi)容的競爭優(yōu)勢，將是大鵬證券制定和實施未來戰(zhàn)略的關(guān)鍵。2xx1年，我們將首先在投資銀行業(yè)務、經(jīng)紀業(yè)務和研究業(yè)務上作結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略上的重大調(diào)整，以適應變化的市場環(huán)境。我們還將在大鵬控股公司層面推行員工持股計劃，以吸引并留住優(yōu)秀的人才。

波動的市場環(huán)境決定了證券業(yè)永遠也不可能取得其他行業(yè)的穩(wěn)定性，甚至階段性的滑坡也是可以接受的,然而這并不能改變我們追求長期增長的信念。

最后，要感謝我們的員工長期艱苦的工作和對客戶的貢獻；感謝各位股東對我們事業(yè)的支持；尤其要感謝各類客戶對大鵬的貢獻。我們的目標就是拓展業(yè)務和尋找增長的機會，我們將繼續(xù)努力為客戶增加價值,同時創(chuàng)造股東價值。我們堅信，大鵬證券的明天一定會更加美好。

執(zhí)行董事議案篇十

委托人：

職務：董事長/執(zhí)行董事

單位： 受托人： 職務： 單位：

茲委托 在 公司（以下簡稱公司）的經(jīng)營管理中，代表委托人在委托權(quán)限內(nèi)行使職權(quán)。

1、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制定、執(zhí)行，安全、環(huán)保，地質(zhì)勘探，日常生產(chǎn)經(jīng)營管理。

2、受托人在年度財務預算范圍內(nèi)，代表委托人與第三方簽訂生產(chǎn)運維、地質(zhì)勘探等業(yè)務合同。

3、與地方政府簽訂的業(yè)務協(xié)議。

4、受托人在當年財務預算范圍內(nèi)，公共關(guān)系費用報銷簽字審批權(quán)，日常經(jīng)營性票款結(jié)算以及工資性支出。

董事長（執(zhí)行董事）已簽署協(xié)議、合同的銀行轉(zhuǎn)帳；銀行對帳、查詢；納稅申報；公司證照年檢。

5、除以上委托權(quán)限之外的其他事項，受托人須按照公司內(nèi)部管理規(guī)定的程序申報，由委托人授權(quán)后方可進行。

自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。

在委托期限內(nèi)受托人超出授權(quán)范圍或權(quán)限，擅自與第三方簽訂經(jīng)濟合同且造成公司損失的，受托人自行承擔因此造成的民事、行政、刑事法律責任。

、本委托書一式三份，委托方、受托方、礦山管理（事業(yè)）部綜合管理室各持一份，具有同等法律效力。

委托人：

年月日

受托人： 年月日