了解和掌握情感體驗的規(guī)律可以幫助我們更好地理解自己和他人的情感狀態(tài)。在寫總結時，我們可以選擇適當的篇幅和形式，以便更好地表達自己的想法。總結是觀察、思考和總結所得的結論和經驗，它是我們成長和進步的寶貴財富。要寫一篇較為完美的總結，首先需要明確總結的目標和范圍。以下是小編為大家收集的總結范文，希望能夠給大家一些寫作上的啟發(fā)和幫助。

董事會選舉議案篇一

承辦單位：華中科技大學。

會議地點：華中科技大學國家學術交流中心。

聯系地址：華中科技大學生命科學與技術學院。

網址：

聯系人：

大會旨在為從事微流控芯片、納微分離與分析以及相關領域基礎、應用研究的學者提供廣泛多學科交叉的學術交流平臺。會議歷時4天，將以大會報告、專題報告、邀請報告、口頭報告、墻報等交流形式，為與會專家、青年學者、研究生等提供一個與國內外知名學者互動和學術交流的機會，以促進相關學科的深入發(fā)展。

(2)微全分析系統microtas;。

(3)毛細管電泳capillaryelectrophoresis;。

(5)高效液相色譜或超效液相色譜hplc/uplc;。

(6)微納生物分析micro/nanoscalebioanalysis;。

(7)與上述技術聯用的檢測技術如光譜、質譜和電化學技術等;。

(8)上述技術與系統在化學、生物醫(yī)學、藥學、環(huán)境和食品安全等領域中的應用。

凡與上述主題相關的新原理、新方法、新技術和新應用均為本次大會的征文范圍，已在刊物上發(fā)表或全國會議上報告過的論文不在交流之列。

三、會議論文要求。

1)中文或英文摘要均可，包括標題、作者、單位、地址、郵編、e-mail地址、電話、摘要、關鍵詞、參考文獻，請標明與會作者(__)和通訊作者(*)。每篇摘要限用a4紙1頁上下左右分別留出2.5cm，單倍行距。中文摘要題目用三號黑體，作者姓名用四號楷體，作者單位用五號宋體，摘要和關鍵詞用小四號楷體，參考文獻用小五號宋體打印，中文摘要請務必提供論文的英文題目和作者信息;英文摘要全篇timesnewroman字體，標題加粗14號，其他內容12號，單倍行距。中文或英文摘要模板可由會議網站下載()。

2)論文實行網上投稿，對不符合要求的稿件，將退回請作者重新修改。一經評審錄用后即定稿，不再修改，并發(fā)出通知。請作者在遞交論文摘要時仔細檢查，論文一經錄用，文責自負。

3)論文請務必提供稿件聯系人電話、通訊地址和email。

4、征文截止日期

請于20xx年9月15日前在線投稿。投稿網址為：

四、已確定的邀請報告名單(大會報告、專題報告和邀請報告，排名不分先后)。

國際學者:。

中國學者:。

五、會議組織機構。

學術委員會。

會議名譽主席。

六、會議日程安排(初步)。

為便于安排和統計參會人數，請擬參會代表于20xx年9月15日前進行網上注冊。注冊費用包括參加國內、國際三個會議注冊費，會議茶點、午餐、晚餐與晚宴、會議資料等。請將所有款項通過銀行匯款至華中科技大學對公賬戶：

開戶名稱：華中科技大學。

開戶銀行：

銀行賬號：

銀行行號：

由于華中科技大學大學賬戶每日交易很多，請務必在匯款留言中注明“全國微流控會議”及相關注冊代表的姓名，匯款后務必將轉賬匯款信息或回執(zhí)掃描件上傳至投稿系統或通過電子郵件發(fā)送至組委會郵箱，以便及時確認付款。會議期間統一開具發(fā)票。鑒于報到當天人數較多，建議參會代表盡量選擇提前支付。

八、武漢市、湖北省簡介。

武漢有著3500余年的建城史，是中國歷史上建城史最為悠久的特大城市之一。自春秋戰(zhàn)國時期以來，武漢地區(qū)一直是中國南方的軍事和商業(yè)重鎮(zhèn)，在清末、中華民國時期及中華人民共和國初期，武漢經濟繁榮，位居亞世界前列。清朝初期，“中俄茶葉之路”開辟，作為起點的漢口開始逐步成為世界茶葉貿易之都，被歐洲人譽為“茶葉港”。清代漢口開埠后，對外貿易更與倫敦并駕齊驅，成為僅次于上海的全國第二大都會，被譽為“東方芝加哥”。1920xx年，武昌起義一聲槍響，標志著辛亥革命的全面爆發(fā)，成就了中國推翻帝制、建立亞洲第一個共和國的豐功偉績。武漢歷來被稱為"九省通衢"之地，是中國內陸最大的水陸空交通樞紐.它距離北京，上海，廣州，西安等中國重要城市都在1000公里左右，是中國經濟地理的"心臟"，具有承東啟西、溝通南北的作用京廣、京九、武九、漢丹4條鐵路干線，以及京珠、滬蓉等6條國道在此交匯，水運已形成“干支一體，通江達?！钡目拓涍\網絡，武漢港是中國長江流域重要的樞紐港和對外開放港口。武漢是全世界水資源最豐富的巨大型城市，除長江、漢水在城中交匯外，市轄區(qū)內有166個湖泊，水域面積占全市土地面積的1/4，構成了氣勢恢宏、極具特色的濱江濱湖水生態(tài)環(huán)境。早在百年之前，孫中山先生就在《建國方略》中，描述武漢是“溝通大洋計劃之頂水點，中國本部鐵路系統之中心、中國最重要之商業(yè)中心”。他設想，武漢要建成“略如紐約、倫敦之大”。20xx年，美國《國家地理》雜志把武漢列入“世界十大都市排行榜”，成為新中國首個上榜的中國城市。武漢又被聯合國開發(fā)計劃署選定為21世紀全世界最具發(fā)展?jié)摿Φ某鞘兄弧?/p>

湖北省位于長江中游，洞庭湖以北，故名湖北，簡稱鄂。湖北歷史悠久。夏王朝時期，夏文化的影響已經到達江漢地區(qū)。商朝建立后，湖北即納入商的版圖。西周時期，湖北境內已出現諸多小國，春秋戰(zhàn)國時期，南方諸國逐漸統一于楚。武漢東湖、黃鶴樓、三峽大壩、宜昌三峽人家風景區(qū)、武當山、神農溪、神農架、清江畫廊風景區(qū)是國家5a級風景名勝旅游景點。

九、會議其它事宜。

有關會議的詳細介紹、日程安排和賓館住宿等相關信息請登陸會議網址()查詢，相關內容將陸續(xù)完善。請會議代表盡快在線預訂賓館，網站上酒店報價均為會議協議價格。

本次會議工作語言為中文和英語，墻報請用英文準備;會議從第二天開始進入國際會議，報告請用英文準備。

大會熱誠歡迎相關廠商踴躍報名資助及參展，會議將提供良好的展覽場地。

董事會選舉議案篇二

為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規(guī)定，擬再設立董事會下設的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)。

主任委員：王江安。

組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);。

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;。

(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;。

(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。

2、審計委員會：(3人)。

主任委員：王才焰。

組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白羽;。

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;。

(2)監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施;。

(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;。

3、提名委員會：(5人)。

主任委員：王江安。

組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);。

主要職能：(1)研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;。

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;。

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

4、薪酬與考核委員會：(5人)。

主任委員：湯書昆(獨立董事)。

組成人員：王江安、楊亞平、童永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);。

主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;。

(2)負責制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;。

(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施。

20xx年5月18日。

董事會選舉議案篇三

各位股東代表、各位董事：

公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第二屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產生的職工董事×××共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

附：1、×××公司董事、監(jiān)事推薦函。

2、×××公司董事、監(jiān)事推薦函。

董事會選舉議案篇四

各位股東及股東代表：

鑒于公司正在進行重大資產重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進行的議案,現根據重大資產重組工作的進展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責至第四屆監(jiān)事會產生之日止。

請予審議。

董事會選舉議案篇五

第一條本章程依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。

第二條本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

第三條本公司是由一個法人股東出資設立，為法人獨資的一人有限責任公司。

第二章公司名稱和住所。

第四條公司名稱：_______________有限公司。

第五條公司住所：_______________;。

郵政編碼：_______________。

第三章公司經營范圍。

第六條公司經營范圍：_______________。

(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。)。

公司經營范圍用語不規(guī)范的，以登記機關根據前款加以規(guī)范、核準登記的為準。

公司經營范圍變更時依法向公司登記機關辦理變更登記。

第四章公司注冊資本。

第七條公司注冊資本：_______________萬元人民幣。

第五章股東名稱。

第八條股東名稱，

住所：_______________，

證件名稱：_______________，證件號碼_______________。

第六章股東的出資方式、出資額和出資時間。

(選擇性條款：若為注冊資本認繳制的公司，請選擇下述第9條：

*第九條股東以貨幣出資_______________萬元，以(注：實物、知識產權、土地使用權、股權、債權轉股權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的其他非貨幣財產)作價出資_______________萬元，總認繳出資_______________萬元，在_______________年_______________月_______________日前繳足。(注：股東不得以勞務、信用、自然人姓名、商譽、特許經營權或者設定擔保的財產等作價出資。)。

股東以非貨幣財產出資的，對出資的非貨幣財產須評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。(注：公司有以非貨幣財產出資的，才需在章程中記載此款，若全部以貨幣出資，則無需加注此款。)。

(選擇性條款：暫不實行注冊資本認繳登記制度的26個行業(yè)，不適用上述第9條，請選用下述第9條。26個行業(yè)具體為：商業(yè)銀行、外資銀行、金融資產管理、信托、金融租賃、汽車金融、消費金融、貨幣經紀、村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農村信用合作聯社、農村資金互助社、證券、期貨、基金管理、保險、保險專業(yè)代理機構、保險經紀人、外資保險、直銷、對外勞務合作、融資性擔保、勞務派遣、典當、保險資產管理、小額貸款。)。

*第九條股東以貨幣出資萬元，以(注：實物、知識產權、土地使用權、股權、債權轉股權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的其他非貨幣財產)作價出資_______________萬元，總認繳出資_______________萬元，已于_______________年_______________月_______________日前全部繳足。(注：股東不得以勞務、信用、自然人姓名、商譽、特許經營權或者設定擔保的財產等作價出資。)。

股東以非貨幣財產出資的，對出資的非貨幣財產須評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。(注：公司有以非貨幣財產出資的，才需在章程中記載此款，若全部以貨幣出資，則無需加注此款。)。

第七章股東的權利和義務。

第十條股東享有下列權利：

(一)依法享有資產收益、重大事項的決策和選擇公司管理者等權利;。

(二)按《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定轉讓和出質所持有的股權;。

(三)對公司的業(yè)務、經營和財務管理工作進行監(jiān)督，提出建議或質詢;。

(四)查閱、復制公司章程、會議記錄和財務會計報告;。

(五)在公司辦理清算完畢后，享有剩余資產;。

(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權利。

第十一條股東應履行下列義務：

(二)在公司辦理清算時，以出資額對公司承擔債務;。

(三)不得抽逃出資;。

(四)遵守公司章程。

第八章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則。

第十二條公司不設股東會。

第十三條股東行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;。

(二)選擇和更換公司管理者，決定有關公司管理者的報酬事項;。

(三)審議批準執(zhí)行董事的報告;。

(四)審議批準監(jiān)事的報告;。

(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;。

(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;。

(八)對發(fā)行公司債券作出決定;。

(九)對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定;。

(十)修改公司章程;。

(十一)對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議;。

(十二)對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。

股東作出前款決定時，應當采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

第十四條公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人，由股東委派/聘用產生。

(選擇性條款：若經理由執(zhí)行董事兼任，請選擇以下第15至17條)。

*第十五條執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權：

(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作;。

(二)決定公司的經營計劃和投資方案;。

(三)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;。

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;。

(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案;。

(七)決定公司內部管理機構的設置;。

(八)根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項;。

(九)制定公司的基本管理制度。

第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。

第十七條公司設經理一人，由執(zhí)行董事兼任，由股東委派/聘用產生(注：產生方式應與第14條執(zhí)行董事的一致)。

經理對股東負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定;。

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;。

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;。

(四)擬訂公司的基本管理制度;。

(五)制定公司的具體規(guī)章;。

(六)提請聘任或者解聘公司財務負責人。

(選擇性條款：若經理由執(zhí)行董事聘任，請選擇以下第15至17條)。

*第十五條執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權：

(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作;。

(二)決定公司的經營計劃和投資方案;。

(三)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;。

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;。

(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案;。

(七)決定公司內部管理機構的設置;。

(九)制定公司的基本管理制度。

第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。

第十七條公司設經理一人，由執(zhí)行董事聘用產生。

經理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定;。

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;。

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;。

(四)擬訂公司的基本管理制度;。

(五)制定公司的具體規(guī)章;。

(六)提請聘任或者解聘公司財務負責人;。

(七)決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。

(選擇性條款：若不屬于以上情況，請選擇以下第15至17條)。

*第十五條執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權：

(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作;。

(二)決定公司的經營計劃和投資方案;。

(三)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;。

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;。

(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案;。

(七)決定公司內部管理機構的設置;。

(八)根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項;。

(九)制定公司的基本管理制度。

第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。

第十七條公司設經理一人，由股東委派/聘用產生。

經理對股東負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定;。

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;。

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;。

(四)擬訂公司的基本管理制度;。

(五)制定公司的具體規(guī)章;。

(六)提請聘任或者解聘公司財務負責人。

第十八條公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事人(注：須少于三人)，由股東委派/聘用產生，每屆任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第十九條監(jiān)事行使下列職權：

(一)檢查公司財務;。

(四)向股東提出提案;。

(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。

第九章公司法定代表人。

第二十條公司法定代表人由執(zhí)行董事/經理擔任。

第二十一條法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關職權。

第十章附則。

第二十二條本章程自公司登記機關核準登記(備案)之日起生效。

第二十三條本章程未規(guī)定的事項，按《公司法》的相關規(guī)定執(zhí)行。

股東簽名、蓋章：_______________。

(注：若為變更或備案制訂的新章程，落款改為法定代表人簽字)。

董事會選舉議案篇六

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現將召開本次會議的相關情況通知如下：

(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)。

(三)、會議議題：

1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;。

2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;。

3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;。

4、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》;。

5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;。

經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2xx,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

經公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。

6、審議公司獨立董事述職報告;。

7、審議《關于公司獨立董事的議案》;。

劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來，任期已經屆滿六年。根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

8、審議《關于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務所為公司20xx年度財務報告審計機構，審計費用為40萬元人民幣。

(四)、出席對象。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

(五)、會議登記辦法。

1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間：在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。

3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦。

(六)、其他事項。

1、與會股東住宿及交通費用自理;。

郵編：2100xx。

聯系人：肇xx。

特此公告。

20xx年xx月30日。

董事會選舉議案篇七

為適應市場經濟的要求，進一步轉換企業(yè)的經營機制，建立現代企業(yè)制度，科學、合理地配置企業(yè)資源，提高經營管理效率，現擬將公司進行分立，分立實施方案如下：

一、分立方式。

公司采用派生分立方式，派生分立出公司，原公司的主體資格保留。二、分立前后的注冊資本與股權結構1.分立前：

公司的注冊資本為x萬元人民幣，股權結構如下：

2.分立后：

a.公司的注冊資本為xx萬元人民幣，股權結構如下：

b.公司的注冊資本為xx萬元人民幣，股權結構如下：

三、分立前后的凈資產。

根據《資產評估報告》(基準日為x月x日)：1.分立前：

公司凈資產萬元。2.分立后：

分立后公司保留萬元凈資產，公司接受萬元凈資產。

四、業(yè)務分割1.分立后的公司：

原公司業(yè)務，由分立后的公司經營。

2.分立后的公司：

原公司業(yè)務，由公司經營。

五、資產債務分割(詳見資產債務劃分明細表)1.分立后的公司：

如下資產債務歸分立后的公司所有(并管理)：

2.分立后的公司：

3.分立后的債權實現與債務承擔：

分立后公司、公司雙方的有關債權實現與債務承擔，按照本協議以及資產債務劃分明細表執(zhí)行，分立后的公司有義務配合公司完善債權債務的相關法律手續(xù)，協助公司追繳債權。

六、分立程序。

1.報請公司股東會，作出同意分立的決議;2.報國資委批準;。

6.及時申請工商登記，提交分立的股東會決議，和分立后的本公司在報紙上登載公司分立公告的證明，和債務清償或者債務擔保情況的說明。

七、分立后的法人治理結構。

分立后的本公司、公司按照《公司法》的規(guī)定，建立與完善股東會、董事會、經理、監(jiān)事會的公司治理結構。分立后的本公司原有的治理結構保持不變;公司重新產生相關機構。

八、編制的資產負債表及財產清單。

以上議案提請董事會審議。

董事會選舉議案篇八

各位股東代表：

為進一步完善上市公司法人治理結構，提高決策水平，根據《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，建議公司董事會設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

附：1、戰(zhàn)略委員會實施細則。

2、審計委員會實施細則。

3、提名委員會實施細則。

4、薪酬與提名委員會實施細則。

沈陽機床股份有限公司。

董事會。

二0xx年五月三十日。

董事會選舉議案篇九

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F將201x年度工作情況總結如下：

一、獨立董事基本情況。

201x年7月公司進行了換屆選舉，201x年度內，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：

第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。

第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。

二、出席公司會議及投票情況。

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二、發(fā)表獨立意見的情況。

201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

三、保護投資者權益方面所做的工作。

201x年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的`資料。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關規(guī)定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;。

2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發(fā)生;。

3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。

報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。

對公司董事會、經營班子和相關人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司。

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董事會選舉議案篇十

為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》?，F將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

**公司。

**年**月**日。

董事會選舉議案篇十一

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況。

根據xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于xxxx年9月6日召開xxxx年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于xxxx年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺。

xxxx年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：xxxx-041)。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關于公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：xxxx-042的提議函》。提議公司董事會將《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交xxxx年第五次臨時股東大會一并審議。

公司總經理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關規(guī)定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發(fā)出股東大會補充通知。”郭寧先生有提交臨時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交xxxx年第五次臨時股東大會審議。

現將增加的議案情況公告如下：

《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時議案外，公司于xxxx年8月16日公告的《xxxx。

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：xxxx-040)列明的其他事項不變。

三、據此調整后的公司xxxx年第五次臨時股東大會審議事項如下：

(一)審議《關于追認公司投資設立全資子公司的議案》;。

公告編號：xxxx-042。

(二)審議《關于公司向金融機構申請不超過400萬元(含400。

萬元)流動資金貸款并由關聯方提供反擔保事項的議案》;。

(四)審議《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄。

(一)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;。

(二)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;。

(三)《關于公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案的。

提議函》。

特此公告。

xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司。

董事會。

xxxx年8月17日。

董事會選舉議案篇十二

________公司全體董事會成員于________年________月________日在________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

經與會董事協商，表決一致通過以下協議：

風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、同意為________公司(債務人)向________公司(債權人)提供________(保證/抵押/質押)擔保。

金額為________萬元。

二、提供(抵押/質押)________擔保的，擔保物為：________。

本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產。

三、擔保的范圍為________公司(債務人)向________公司(債權人)借的債務(包括利息)________萬元。

風險提示：董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________公司。

董事會成員(簽字)：

________、________、________。

________年________月________日。

董事會選舉議案篇十三

文中藍色字體后會有風險提示）鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。風險提示：

董事會選舉議案篇十四

會議議案是由具有法定提案權的國家機關、會議常設或臨時設立的機構和組織，以及一定數量的個人，向權利機構提出進行審議并作出決定的議事原案。本文是本站小編為大家整理的董事會議案范文，僅供參考。

關于選舉先生為公司董事長的議案。

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規(guī)，以及《*公司章程》的規(guī)定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。

現提請董事審議。

*公司。

**年**月**日。

會議主持人宣布xxxxxxxx股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開。

一、宣讀關于提名先生為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案;。

二、根據董事長的提名，聘任先生擔任xxxxxxxx股份有限公司總經理的議案;。

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字。

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字。

xxxxxxxx股份有限公司董事會。

關于提名為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案。

各位董事：

我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。

現就其。

個人簡歷。

介紹如下：

董事長候選人先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事。

關于批準公司《董事會議事規(guī)則》的議案。

各位董事：

為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》?，F將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

**公司。

**年**月**日。

關于審議《議案》。

根據《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》，現將公司《議案》提交董事會，請各位董事審議。

附件3：《議案》。

20xx年x月x日。

關于審議《武鋼耐火材料有限責任公司議案》。

根據《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責任公司關于》。

現將該提交董事會，請各位董事審議。

附件1：《武鋼耐火材料有限責任公司關于》。

20xx年x月x日。

關于聘任xxxx股份有限公司董事會秘書的議案。

各位董事：

根據公司董事長xxx先生的提名，公司董事會擬聘任xx先生為xxxx股份有限公司董事會秘書。

以上提案，請各位董事審議。

附：簡歷。

董事會選舉議案篇十五

根據《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責任公司關于**》。

現將該《**》提交董事會，請各位董事審議。

附件1：《武鋼耐火材料有限責任公司關于**》。

20xx年x月x日。

董事會選舉議案篇十六

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、股東大會通知情況。

依據《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，公司于x年8月12日召開了第一屆董事會第六次會議審議了《關于修改與認購方之的議案》，該項議案將作為臨時議案提交公司年第四次臨時股東大會審議(具體議案內容詳見于全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：-040)。

公告編號：-041。

三、提案資格審查情況。

上述增加提案已經董事會審議，并屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合相關法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。董事會同意將上述提案提交公司年第四次臨時股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司年第四次臨時股東大會的其他事項不變。

四、調整后公司年第四次臨時股東大會審議事項如下：

1.《關于批準議案》2.《關于批準的議案》。

3.《關于批準的議案》。

4.《關于批準的議案》。

5.《關于補充確認募集資金用途的議案》。

6.《關于追認臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》。

7.《關于修改與認購方之議案》。

五、備查文件目錄。

年第四次臨時股東大會通知公告。

之選信息技術(北京)股份有限公司。

董事會。

x年8月12日。

董事會選舉議案篇十七

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況。

根據(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于x年9月6日召開x年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺。

x年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041)。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關于公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：-042的提議函》。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交年第五次臨時股東大會一并審議。

公司總經理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關規(guī)定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發(fā)出股東大會補充通知。”郭寧先生有提交臨時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議。

現將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時議案外，公司于x年8月16日公告的《。

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項不變。

三、據此調整后的公司x年第五次臨時股東大會審議事項如下：

(一)審議《關于追認公司投資設立全資子公司的議案》;。

公告編號：-042。

(二)審議《關于公司向金融機構申請不超過400萬元(含400。

萬元)流動資金貸款并由關聯方提供反擔保事項的議案》;。

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄。

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;。

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;。

(三)《關于公司年第五次臨時股東大會增加臨時議案的。

提議函》。

特此公告。

(北京)傳媒廣告股份有限公司。

董事會。

x年8月17日。

董事會選舉議案篇十八

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)的.規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F將201x年度工作情況總結如下：

一、獨立董事基本情況。

201x年7月公司進行了換屆選舉，201x年度內，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：

第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。

第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。

二、出席公司會議及投票情況。

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二、發(fā)表獨立意見的情況。

201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

三、保護投資者權益方面所做的工作。

201x年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關規(guī)定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;。

報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。

對公司董事會、經營班子和相關人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司。

董事會選舉議案篇十九

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、股東大會通知情況。

依據《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，公司于xxxx年8月12日召開了xxxx第一屆董事會第六次會議審議了《關于修改與認購方之的.議案》，該項議案將作為臨時議案提交公司xxxx年第四次臨時股東大會審議(具體議案內容詳見于全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《xxxx第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：xxxx-040)。

公告編號：xxxx-041。

三、提案資格審查情況。

上述增加提案已經董事會審議，并屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合相關法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。董事會同意將上述提案提交公司xxxx年第四次臨時股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司xxxx年第四次臨時股東大會的其他事項不變。

四、調整后公司xxxx年第四次臨時股東大會審議事項如下：

1.《關于批準議案》2.《關于批準的議案》。

3.《關于批準的議案》。

4.《關于批準的議案》。

5.《關于補充確認募集資金用途的議案》。

6.《關于追認臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》。

7.《關于修改與認購方之議案》。

五、備查文件目錄。

xxxx年第四次臨時股東大會通知公告。

xx之選信息技術(北京)股份有限公司。

董事會。

xxxx年8月12日。