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理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇一

出席會議理事：李勇、楊虹、李愛君、曹霞、汪陽、汪楓、歐光艷。

列席會議監(jiān)事：劉凱、萬榮生。

主持人：常務(wù)副理事長李愛君。

本次會議應到理事7人，實到理事7人，符合我會《章程》規(guī)定，會議召集程序有效。

會議審議了理事長助理張敏所作的xxxx年工作總結(jié)暨xxxx年工作計劃、審議了秘書處所作的桃基會xxxx年開展公益項目報告、財務(wù)部所作的桃基會xxxx年度的財務(wù)收支情況、xxxx年度的財務(wù)收支預算;聽取了深圳xx居公益中心汪楓總經(jīng)理所作的桃基會定向捐贈項目----深圳xx居社區(qū)公益組織能力建設(shè)的自評報告;審議了桃基會xxxx年五項重大捐贈項目議案：1、定向捐贈七千萬元用于建設(shè)重慶xx居社區(qū)五大公益中心的議案;2、定向捐贈七百萬元用于建設(shè)重慶市愛心莊園源源特教樓的議案;3、定向捐贈八百萬元用于發(fā)起成立天津xx居公益中心的議案;4、繼續(xù)定向捐贈十萬元用于激勵深圳xx居社區(qū)公益組織能力建設(shè)的議案;5、關(guān)于桃基會與深圳市xx居社區(qū)教育發(fā)展基金會合作開展社區(qū)教育項目，以培育社區(qū)教育組織發(fā)展的議案;會議討論了秘書處起草的《桃基會捐贈項目管理辦法》的草案及《桃基會五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》的草案。

參加會議的理事以及列席會議的人員就上述報告、文件充分發(fā)表了意見。理事以舉手表決方式通過了如下決議：

決議一、桃基會xxxx年工作總結(jié)暨xxxx年工作計劃的決議。

理事會審議了理事長助理張敏所作的xxxx年工作總結(jié)暨xxxx年工作計劃，認為該報告內(nèi)容翔實、客觀，一致批準該報告。

決議二、桃基會xxxx年開展公益項目報告的決議。

理事會審議了秘書處所作的桃基會xxxx年開展公益項目報告，認為該報告全面、詳盡、如實地報告了我會xxxx年度開展的公益項目情況，一致通過該報告。

決議三、桃基會xxxx年度的財務(wù)收支情況、xxxx年度的'財務(wù)收支預算的決議。

理事會審議了財務(wù)部劉東霞所作的《桃基會xxxx年度的財務(wù)收支情況、xxxx年度的財務(wù)收支預算》，認為xxxx年度收支報告真實、完整，一致批準該報告，xxxx年度財務(wù)預算基本可行，一致批準該預算。

但桃基會要如約完成xxxx年公益項目的捐資，以及必須保證承接從xxxx年就已立項、并正在實施的項目，如約如期完成捐贈，僅靠桃基會原有的一億元股本金，年度只有800萬元的投資收入是遠遠不夠的，所以，xxxx年桃基會要密切企社合作、發(fā)揮企業(yè)承擔社會責任的積極性，利用企業(yè)資源接收企業(yè)定向捐贈5500萬元，才能實現(xiàn)項目年度公益計劃支出6112萬元。其中xx居社區(qū)公益類捐贈項目支出為5252.75萬元，占公益捐贈項目總支出比重為86%。只有資助深圳xx居公益中心能力建設(shè)的10萬元和發(fā)起成立天津xx居公益中心800萬元是與xx居集團開發(fā)的項目有關(guān)，其它均屬社會資助項目，包括重慶五大公益中心的建設(shè)都是xx居征地合同外與政府合作的項目，因此，理事會一致同意接受航空城(東部)實業(yè)有限公司定向捐贈的5500萬元用于桃基會作為xxxx年年度支出的資金來源。

決議四、到會理事一致同意桃基會與重慶市渝北區(qū)政府聯(lián)合投資2.3億元興建重慶xx公園，并由桃基會定向捐贈柒仟萬元用于在重慶市xx公園內(nèi)興建社區(qū)五大公益中心的項目，并將該重大捐贈作為桃基會xxxx年重大支出項目列入年度計劃。

決議五、到會理事一致同意桃基會與國家民政部和重慶市政府聯(lián)合興建國家級兒童福利院，并由桃基會定向捐贈柒佰萬元，在兒童福利院內(nèi)建設(shè)重慶市愛心莊園源源特教樓，并將該重大捐贈作為桃基會xxxx年的社會公益型重大捐贈項目，列入年度支出計劃。

決議六、到會理事一致同意定向捐贈八百萬發(fā)起成立天津xx居公益中心，并制訂出天津xx居公益中心的組織發(fā)展規(guī)劃。

決議七、到會理事一致同意繼續(xù)定向捐贈十萬元用于鞏固深圳xx居服務(wù)型善治社區(qū)管理模式，培育其社區(qū)公益組織的能力建設(shè)，并將該捐贈列入桃基會xxxx年度計劃。

決議八、到會理事一致同意桃基會與深圳市xx居社區(qū)教育基金會共同合作開展社區(qū)教育，并根據(jù)所簽訂的合作協(xié)議，作為顧問單位對其戰(zhàn)略規(guī)劃、制度建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展、理論研究、人才培養(yǎng)等工作進行指導與合作。

經(jīng)會議審議、表決，到會理事一致同意對秘書處提交的《桃基會十二五戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》的草案《桃基會捐贈項目管理辦法》的草案，需要繼續(xù)深化研究后提交下次理事會審議。

xxxxxxxxxxxx。

理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇二

會議要點：關(guān)于申報___項目的意見。

20__年4月12日公司召開了烏審旗巴音德和木生態(tài)綠化有限公20__年第一次股東會會議，在會議召開的3日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有aa、bb兩位股東參加了會議，會議由執(zhí)行董事恩克巴音召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論，認真研究，形成如下決議。

一、全體股東一致同意公司參于___項目的申報。

二、全體股東一致同意aa辦理關(guān)于申報項目的一切手續(xù)。

三、全體股東保證會議內(nèi)容真實、合法、有效，并承擔一切責任。

四、對本次股東會決議，持贊同意見的股東2人，代表100%的股份，

占出席股東會議的股東所持股份總數(shù)的100%。

全體股東簽字（摁手?。?/p>

20__年4月12日。

理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇三

主要內(nèi)容：

1、春節(jié)已經(jīng)過完，提醒大家收心，要提高安全生產(chǎn)意識，絕不能松懈，加強節(jié)后復工的安全生產(chǎn)教育工作。

2、檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完成事項原因。

4、解決需要協(xié)調(diào)的安全生產(chǎn)事宜。

5、值班領(lǐng)導做好值班記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇四

通知情況及參加人員：本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內(nèi)容：______________________________。

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

_____年_____月_____日。

理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇五

會議股東：__________、__________、___________。

列席會議新增股東：_______________________________。

根據(jù)《公司法》及公司章程，________________有限公司______年_______月______日在召開股東會，出席本次股東會議的股東共_______人，代表公司股東______%的表決權(quán)，所做出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的________%通過。

決議事項如下：

1.同意公司經(jīng)營范圍變更為：

2.免去________董事的職務(wù);同意選舉________為董事。

3.同意_________將占公司注冊資本_________%的股權(quán)，共________萬元的出資以________萬元轉(zhuǎn)讓給____________。

4.同意公司住所遷至_________________________________。

5.同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

原股東：新增股東：

理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇六

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名：__________。

_____年_____月_____日。

理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇七

出席會議理事：李勇、楊虹、李愛君、曹霞、汪陽、汪楓、歐光艷。

列席會議監(jiān)事：劉凱、萬榮生。

主持人：常務(wù)副理事長李愛君。

本次會議應到理事7人，實到理事7人，符合我會《章程》規(guī)定，會議召集程序有效。

會議審議了理事長助理張敏所作的x年工作總結(jié)暨x年工作計劃、審議了秘書處所作的桃基會x年開展公益項目報告、財務(wù)部所作的桃基會x年度的財務(wù)收支情況、x年度的財務(wù)收支預算;聽取了深圳居公益中心汪楓總經(jīng)理所作的桃基會定向捐贈項目----深圳居社區(qū)公益組織能力建設(shè)的自評報告;審議了桃基會x年五項重大捐贈項目議案：1、定向捐贈七千萬元用于建設(shè)重慶居社區(qū)五大公益中心的議案;2、定向捐贈七百萬元用于建設(shè)重慶市愛心莊園源源特教樓的議案;3、定向捐贈八百萬元用于發(fā)起成立天津居公益中心的議案;4、繼續(xù)定向捐贈十萬元用于激勵深圳居社區(qū)公益組織能力建設(shè)的議案;5、關(guān)于桃基會與深圳市居社區(qū)教育發(fā)展基金會合作開展社區(qū)教育項目，以培育社區(qū)教育組織發(fā)展的議案;會議討論了秘書處起草的《桃基會捐贈項目管理辦法》的草案及《桃基會五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》的草案。

參加會議的理事以及列席會議的人員就上述報告、文件充分發(fā)表了意見。理事以舉手表決方式通過了如下決議：

決議一、桃基會x年工作總結(jié)暨x年工作計劃的決議。

理事會審議了理事長助理張敏所作的x年工作總結(jié)暨x年工作計劃，認為該報告內(nèi)容翔實、客觀，一致批準該報告。

決議二、桃基會x年開展公益項目報告的決議。

理事會審議了秘書處所作的桃基會x年開展公益項目報告，認為該報告全面、詳盡、如實地報告了我會x年度開展的公益項目情況，一致通過該報告。

決議三、桃基會x年度的財務(wù)收支情況、x年度的財務(wù)收支預算的決議。

理事會審議了財務(wù)部劉東霞所作的《桃基會x年度的財務(wù)收支情況、x年度的財務(wù)收支預算》，認為x年度收支報告真實、完整，一致批準該報告，x年度財務(wù)預算基本可行，一致批準該預算。

但桃基會要如約完成x年公益項目的捐資，以及必須保證承接從x年就已立項、并正在實施的項目，如約如期完成捐贈，僅靠桃基會原有的一億元股本金，年度只有800萬元的投資收入是遠遠不夠的，所以，x年桃基會要密切企社合作、發(fā)揮企業(yè)承擔社會責任的積極性，利用企業(yè)資源接收企業(yè)定向捐贈5500萬元，才能實現(xiàn)項目年度公益計劃支出6112萬元。其中居社區(qū)公益類捐贈項目支出為5252.75萬元，占公益捐贈項目總支出比重為86%。只有資助深圳居公益中心能力建設(shè)的10萬元和發(fā)起成立天津居公益中心800萬元是與居集團開發(fā)的項目有關(guān)，其它均屬社會資助項目，包括重慶五大公益中心的建設(shè)都是居征地合同外與政府合作的項目，因此，理事會一致同意接受航空城(東部)實業(yè)有限公司定向捐贈的5500萬元用于桃基會作為x年年度支出的資金來源。

決議四、到會理事一致同意桃基會與重慶市渝北區(qū)政府聯(lián)合投資2.3億元興建重慶xx公園，并由桃基會定向捐贈柒仟萬元用于在重慶市xx公園內(nèi)興建社區(qū)五大公益中心的項目，并將該重大捐贈作為桃基會x年重大支出項目列入年度計劃。

決議五、到會理事一致同意桃基會與國家民政部和重慶市政府聯(lián)合興建國家級兒童福利院，并由桃基會定向捐贈柒佰萬元，在兒童福利院內(nèi)建設(shè)重慶市愛心莊園源源特教樓，并將該重大捐贈作為桃基會x年的社會公益型重大捐贈項目，列入年度支出計劃。

決議六、到會理事一致同意定向捐贈八百萬發(fā)起成立天津居公益中心，并制訂出天津居公益中心的組織發(fā)展規(guī)劃。

決議七、到會理事一致同意繼續(xù)定向捐贈十萬元用于鞏固深圳居服務(wù)型善治社區(qū)管理模式，培育其社區(qū)公益組織的能力建設(shè)，并將該捐贈列入桃基會x年度計劃。

決議八、到會理事一致同意桃基會與深圳市居社區(qū)教育基金會共同合作開展社區(qū)教育，并根據(jù)所簽訂的合作協(xié)議，作為顧問單位對其戰(zhàn)略規(guī)劃、制度建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展、理論研究、人才培養(yǎng)等工作進行指導與合作。

經(jīng)會議審議、表決，到會理事一致同意對秘書處提交的《桃基會戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》的草案《桃基會捐贈項目管理辦法》的草案，需要繼續(xù)深化研究后提交下次理事會審議。

理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇八

會議性質(zhì)：首次會議本次會議由蔡勝利召集和主持，于20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經(jīng)于會董事認真討論，一至同意達成以下決議：

一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

董事簽字：

理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇九

一、會議審議并表決通過了x年度xx市公證行業(yè)“服務(wù)民生崗位創(chuàng)優(yōu)”活動的相關(guān)事宜，決定授予王琦等五名公證員“xx市公證質(zhì)量標兵”、萬曉雯等十名公證員“xx市公證服務(wù)標兵”、馮曉堯等十名公證員助理“xx市優(yōu)秀公證員助理”，并予通報表揚。

二、會議推選了出席中國公證協(xié)會第八次代表大會代表名單和理事候選人名單。根據(jù)中國公證協(xié)會中公通()31號文《關(guān)于召開中國公證協(xié)會第八次代表大會的通知》的相關(guān)要求，即日起向社會公示，接受社會監(jiān)督。

三、會議審議并通過了申報的地方標準《公證機構(gòu)服務(wù)規(guī)范(送審稿)》。

四、會議通報了本市全面實施不動產(chǎn)統(tǒng)一登記最新情況，與會人員發(fā)表了各自的意見。會議認為，各公證機構(gòu)應根據(jù)市局的部署，做好相關(guān)配合工作，保持與相關(guān)部門的密切聯(lián)系與溝通。

五、會議通報了公證在線服務(wù)平臺啟用準備工作以及月、年報表電子版上報情況。會議認為，公證在線服務(wù)平臺即將于20xx年初試運行，為確保公證數(shù)據(jù)信息的完整性，各公證機構(gòu)應于春節(jié)前執(zhí)行使用xx市公證業(yè)務(wù)軟件的所有模塊，所辦公證事項必須全部在公證業(yè)務(wù)綜合應用系統(tǒng)中完成。會議決定，此項工作列入機構(gòu)考核內(nèi)容，不完成的將予以行業(yè)懲戒。

六、會議通報了xx市公證協(xié)會關(guān)于信息化建設(shè)、檔案寄存托管和數(shù)字化項目的相關(guān)進展情況。

七、會議通報了協(xié)會參與公益法律服務(wù)咨詢工作情況。會議決定，協(xié)會統(tǒng)一安排全市公證機構(gòu)參與線上咨詢的解答工作。對參與咨詢的公證員給予補貼，對未按規(guī)定操作的公證員，二年內(nèi)不得參與協(xié)會組織的會員活動及評優(yōu)活動。同時，根據(jù)“市司法局行政服務(wù)中心功能布局調(diào)整專題會”的會議精神，自20xx年1月起行政服務(wù)中心(小木橋路470號)的現(xiàn)場咨詢工作交由東方公證處負責，協(xié)會不再統(tǒng)一安排其他公證處前往行政服務(wù)中心值班。

理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇十

會議性質(zhì)（定期、臨時）：股東會第一次定期會議。

會議通知時間及方式：_年_月_日由___口頭通知全體股東到會股東：__。

會議召集及主持人：會議由___召集并主持。

會議決議內(nèi)容：經(jīng)全體股東協(xié)商，就公司設(shè)立有關(guān)事項達成如下意見：

1、免去___執(zhí)行董事兼經(jīng)理；

2、免去___監(jiān)事；

3、任命___為新執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任命___為公司監(jiān)事。會議決議的表決結(jié)果；

1、持同意意見的股東占全部股東的比例：全體股東通過。

2、持反對或棄權(quán)意見的股東情況：無。

股東簽字蓋章：__公司。

理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇十一

出席會議股東(董事)：

公司董事會第次會議于年月日在召開。

出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、二、三、

股東(董事)簽名：

理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇十二

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合中華人民共和國公司法和北京aaa股份有限公司章程的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過_______________________制度。

投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過_______________________制度。

投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

與會董事簽字：

_________________、_________________。

_______年_______月_______日。

理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇十三

_______________________________公司首次股東會于______年_______月_______日在______________________（地點）召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以___________________（口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他）方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)______________%的股東參加了會議。

會議由出資最多的股東______________________召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的_________%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1、審議通過了公司章程。

2、決定設(shè)立董事會（執(zhí)行董事），選舉_____________、______________、______________、______________、______________為公司董事（執(zhí)行董事）。

3、決定設(shè)立監(jiān)事會（只設(shè)監(jiān)事_____名），選舉________________、________________、________________為公司監(jiān)事。

4、確認了股東出資方式和繳納期限（注冊資本分期繳付的，具體說明），與會股東一致同意____________________________________________________________________________________________________________________________（股東名稱或姓名）以貨幣出資___________萬元，并于______年______月______日前足額繳納完畢。同意_____________________________________________（股東名稱或姓名）以_____________________________（實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等）作價出資_______________萬元。

5、其他事項：____________________________________________________股東（法人）蓋章、（自然人）簽字：

注：一人有限公司和國有獨資公司不適用此決議，其中，國有獨資公司按封二第7條要求提交材料，一人有限公司可以按照此決議起草股東決定打印提交。

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理事會會議決議范文理事會會議決議模板篇十四

會議性質(zhì)(定期、臨時)：股東會第一次定期會議。

會議通知時間及方式：_年_月_日由___口頭通知全體股東到會股東：__。

會議召集及主持人：會議由___召集并主持。

會議決議內(nèi)容：經(jīng)全體股東協(xié)商，就公司設(shè)立有關(guān)事項達成如下意見：

1、免去___執(zhí)行董事兼經(jīng)理;。

2、免去___監(jiān)事;。

3、任命___為新執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任命___為公司監(jiān)事。會議決議的表決結(jié)果;。

1、持同意意見的股東占全部股東的比例：全體股東通過。

2、持反對或棄權(quán)意見的股東情況：無。

股東簽字蓋章：__公司。

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