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成立子公司議案篇一

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述。

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳4,000萬元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬元，占總股本的80%。

上述對外投資事項已于20xx年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

此次對外投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時披露對外投資的進(jìn)展情況。

二、交易對手方介紹。

1、名稱：易事特新能源(昆山)有限公司。

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320583ma1mtc94xh。

3、類型：有限責(zé)任公司。

4、住所：昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房。

5、法定代表人：何宇。

6、注冊資本：20,000萬元。

7、成立日期：20xx年8月30日

8、經(jīng)營范圍：新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系。

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依。

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

1、公司名稱：易事特天津智慧能源有限公司。

2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資。

20%;易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬元，占總股本的80%。

4、注冊地址：天津市靜海區(qū)。

5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

四、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響。

1、對外投資的目的。

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

2、存在的風(fēng)險。

隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機(jī)制，實施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對子公司的管控。

若本次對外投資事項進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進(jìn)一步提升，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

特此公告。

易事特集團(tuán)股份有限公司董事會。

年11月28日。

成立子公司議案篇二

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一、獨立董事基本情況。

201x7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：

第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。

第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二、發(fā)表獨立意見的情況。

201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實履行獨立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;。

2、未有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生;。

3、未有獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

成立子公司議案篇三

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1.擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司。

2.分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3.營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)。

4.經(jīng)營范圍：計算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修。計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝。

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

xx科技股份有限公司。

董事會。

20xx-7-23。

成立子公司議案篇四

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述。

1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊資本為人民幣3億元，其中：公司以自有資金出資21,600萬元，占注冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300萬元，占注冊資本總額的21%。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

二、小額貸款公司的基本情況。

1、公司名稱：金服小額貸款有限公司。

企業(yè)類型：有限公司。

注冊資本：人民幣3億元。

法定代表人：趙。

注冊地：

經(jīng)營范圍：在全國范圍內(nèi)開展辦理各項小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。

2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、小額貸款公司投資方介紹。

目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業(yè)共4名法人股東。

小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

1、名稱：xx科技有限公司。

統(tǒng)一社會信用代碼：911101083067485。

法定代表人：趙。

住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號寶藍(lán)金園國際中心b段三層b3001室。

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司。

注冊資本：人民幣2222.22xx萬元。

主營業(yè)務(wù)：計算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司。

統(tǒng)一社會信用代碼：91120xx205525x2。

法定代表人：李。

住所：

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。

注冊資本：人民幣66xx萬元。

主營業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓，計算機(jī)軟件銷售，計算機(jī)系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(yè)(待定)。

該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業(yè)，與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響。

投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，同時可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競爭力。

小額貸款公司存在以下風(fēng)險：

1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風(fēng)險;。

4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實際經(jīng)營過程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見的政策性風(fēng)險，甚至造成貸款損失。

5、小額貸款公司在經(jīng)營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經(jīng)營不善而違約等風(fēng)險，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險。

五、董事會審議及政府部門審核情況。

對外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。

近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊等工作。

特此公告。

廣東電器股份有限公司。

董事會。

201x年8月31日。

成立子公司議案篇五

____公司(以下簡稱公司)股東于20____年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體會議。本次股東會會議于6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

會議由【人名】同志主持。

本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議以舉手表決的方式一致同意如下決議：

全體股東簽字(蓋章)。

1年6月6日。

成立子公司議案篇六

二、根據(jù)董事長的提名，聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;。

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名，聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;。

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字。

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字。

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人先生：

成立子公司議案篇七

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司。

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層。

法定代表人：高慶壽。

注冊資本：1000萬。

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)。

經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期。

x年xx月xx日。

成立子公司議案篇八

各位股東及股東代表:。

20xx年6月17日下午,公司收到中國證監(jiān)會陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計【20xx】211號);《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號);《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號)(該事項詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

20xx年6月17日下午,萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時,獲取了三份文件,內(nèi)容如下:。

3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時間無,主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用等項目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對項目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運營管理權(quán)、收費權(quán)、經(jīng)營權(quán),萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計時發(fā)現(xiàn)海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運營管理權(quán)、收費權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。

鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營權(quán),海星高速的公路收費權(quán)實質(zhì)受限,無經(jīng)營收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會對公司持有海星高速35%股權(quán)的長期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計提減值準(zhǔn)備。

請予審議。

成立子公司議案篇九

華夏基金管理有限公司：

你公司報送的《關(guān)于華夏基金管理有限公司設(shè)立子公司開展基金銷售業(yè)務(wù)的請示》(華基文〔〕551號)及相關(guān)文件收悉。根據(jù)《證券投資基金法》、《公司法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》(證監(jiān)會令第84號)、《證券投資基金銷售管理辦法》(證監(jiān)會令第91號)、《證券投資基金管理公司子公司管理暫行規(guī)定》(證監(jiān)會公告〔〕32號)等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、核準(zhǔn)你公司設(shè)立全資子公司，名稱為上海華夏財富投資管理有限公司，注冊地為上海市，注冊資本為2,000萬元，業(yè)務(wù)范圍為證券投資基金銷售業(yè)務(wù)以及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。

二、上海華夏財富投資管理有限公司應(yīng)當(dāng)按照《公司法》等法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的要求，盡快向工商行政管理機(jī)關(guān)申請設(shè)立登記，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照并自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起15日內(nèi)，向我會及北京證監(jiān)局報告。

三、上海華夏財富投資管理有限公司在取得工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照后，到我會領(lǐng)取《基金銷售業(yè)務(wù)資格證書》。

四、你公司應(yīng)當(dāng)做好對上海華夏財富投資管理有限公司的管理安排，與上海華夏財富投資管理有限公司之間應(yīng)當(dāng)建立有效的風(fēng)險隔離，不得進(jìn)行損害基金份額持有人利益或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)營行為不得存在利益沖突。

五、上海華夏財富投資管理有限公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的要求，加強(qiáng)風(fēng)險防范，嚴(yán)格管理銷售行為，切實保護(hù)投資者合法權(quán)益。

中國證監(jiān)會。

成立子公司議案篇十

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述。

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳4,000萬元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬元，占總股本的80%。

上述對外投資事項已于20__年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

此次對外投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時披露對外投資的進(jìn)展情況。

二、交易對手方介紹。

1、名稱：易事特新能源(昆山)有限公司。

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320583ma1mtc94_h。

3、類型：有限責(zé)任公司。

4、住所：昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房。

5、法定代表人：何宇。

6、注冊資本：20,000萬元。

7、成立日期：20__年8月30日

8、經(jīng)營范圍：新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系。

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依。

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

三、擬投資設(shè)立公司的基本情況。

1、公司名稱：易事特天津智慧能源有限公司。

2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資。

3、注冊資金：人民幣20,000萬元，其中公司認(rèn)繳4,000萬元，占總股本的。

20%;易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬元，占總股本的80%。

4、注冊地址：天津市靜海區(qū)。

5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

四、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響。

1、對外投資的目的。

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

2、存在的風(fēng)險。

隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機(jī)制，實施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對子公司的管控。

3、對公司的影響。

若本次對外投資事項進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進(jìn)一步提升，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

特此公告。

易事特集團(tuán)股份有限公司董事會。

年11月28日。

成立子公司議案篇十一

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議審議情況。

公司于xxxx年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設(shè)立在xxxx電纜材料有限公司”(以下簡稱“xx材料”)。因營業(yè)期限即將到期，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益不大。公司于xxxx年4月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《注銷子公司xxxx電纜材料有限公司的議案》，決定依法經(jīng)清算注銷xx材料。

二、xxxx電纜材料有限公司注冊情況。

三、截至xxxx年12月31日，xx材料總資產(chǎn)321.92萬元，凈資產(chǎn)-167.76萬元;實現(xiàn)凈利潤-3.32萬元。(經(jīng)審計)。

四、注銷xx材料對公司的影響及所涉其他安排。

由于xx材料經(jīng)營期限將至，注銷xx材料不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。將由董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對xx材料的清算、注銷事宜。

1、公司第三屆董事會第五次會議決議。