每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

關(guān)于公司董事聘任協(xié)議書如何寫一

第二條：公司的組織形式為有限責(zé)任公司，公司依法成立后，即成為獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。

第三條：公司名稱：_____________(以下簡稱公司)。

第四條：公司住所：_____________。

第五條：公司遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)國家利益和社會公共利益，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

第六條：公司注冊資本為：_____萬元整(人民幣)。

第七條：公司的經(jīng)營范圍：

第八條：股東的名稱或姓名：

1、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

2、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

3、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

第九條：股東的出資方式和出資額

股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

公司登記注冊后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資證明書。

第十條：股東的權(quán)利

1、參加或委派代表參加股東會并根據(jù)出資額享有表決權(quán)。

風(fēng)險提示：

公司的出資情況千差萬別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無法行使。

如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán)，賦予某些特定股東特別表決權(quán)，或者在無法表決時按照特定比例通過表決或者特定股東直接決定。

比如在章程中約定“股東不按持股比例行使表決權(quán)，由一方持有較多表決權(quán)”或者“股東會普通決議需半數(shù)以上(含半數(shù))表決權(quán)通過”來解決。

當(dāng)然，在公司章程對股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時，應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。

2、有權(quán)查閱股東會會議記錄，了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。

3、按照出資比例分取紅利。

4、優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。

5、選舉或被選舉為公司董事、監(jiān)事。

6、監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢意見。

7、公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)。

8、參與制定公司章程。

第十一條：股東的義務(wù)

1、遵守公司章程。

2、按時足額繳納所認(rèn)繳的出資。

3、以貨幣出資的，應(yīng)將貨幣足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時賬戶。

以實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的、應(yīng)當(dāng)依法辦理財產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

4、不按照前款規(guī)定辦理的，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

5、公司登記注冊后，不得抽回其出資。

6、以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

第十二條：股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。

2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

3、公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東(獨(dú)資公司)。

4、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

并及時向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

風(fēng)險提示：

由于股東出資人持有的股權(quán)屬于財產(chǎn)權(quán)，因此是可以和房屋、土地、車輛、存款等有形財產(chǎn)一樣發(fā)生繼承的，如果股東出資人死亡則其繼承人有權(quán)繼承其名下的出資股份。

如果公司股東出資人為了防止發(fā)生此類情況，避免有不熟悉的繼承人通過繼承成為公司股東，那么可以對股份的繼承做出特別約定，比如股東出資人死亡則由其他股東收購其股權(quán)，而由其繼承人分割股權(quán)價款等。

第十三條：公司不設(shè)股東會，公司股東一人，行使下列職權(quán)：

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。

2、決定聘任或解聘執(zhí)行董事、監(jiān)事及其報酬事項。

3、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告。

4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告。

5、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。

7、對公司增加或者減少注冊資本做出決議。

8、對發(fā)行公司債券做出決議。

9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議。

10、修改公司章程。

第十四條：公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東決定聘任或解聘。

執(zhí)行董事任期______年(不得超過三年)，任期屆滿，可另行指定。

股東認(rèn)為有必要時，可自行擔(dān)任公司執(zhí)行董事。

第十五條：執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、向股東報告工作。

2、執(zhí)行股東的決議。

3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。

4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。

7、擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

9、決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項。

10、制定公司的基本管理制度。

第十六條：公司設(shè)經(jīng)理____名，負(fù)責(zé)公司日常管理工作，經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

第十七條：總經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。

2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。

3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、擬訂公司的基本管理制度。

5、制定公司的具體規(guī)章。

6、提議聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、

7、部門經(jīng)理等。

8、聘任或者解聘除由董事會聘任或者解聘以外的部門負(fù)責(zé)人。

9、列席董事會議，并可對董事會決議要求復(fù)議一次。

10、董事會授予的其他職權(quán)。

第十八條：公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事______名，由股東決定聘任或解聘。

第十九條：監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財務(wù)。

2、對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。

風(fēng)險提示：

公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益，造成損失時，承擔(dān)賠償責(zé)任，但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。

為了完善救濟(jì)途徑，可在章程中做如下規(guī)定：

“董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯公司與股東合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實際支出，由公司承擔(dān)。”

3、當(dāng)執(zhí)行董事或經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求執(zhí)行董事或經(jīng)理予以糾正。

4、向股東提出提案。

第二十條：公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。

第二十一條：公司法定代表人由執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任(股東規(guī)定)。

第二十二條：公司的營業(yè)期限為______年/長期(全體股東約定)，自《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

第二十三條：有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記：

1、公司被依法宣告破產(chǎn)。

2、公司營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外。

3、股東決定解散。

4、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

5、人民法院依法予以解散。

6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第二十四條：公司登記事項以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第二十五條：公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第二十六條：本章程經(jīng)股東訂立，自公司設(shè)立之日起生效。

第二十七條：本章程一式______份，股東留存______份，公司留存______份，并報公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

全體股東簽字蓋章：

_____年_____月_____日

關(guān)于公司董事聘任協(xié)議書如何寫二

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁，各位朋友：

大家上午好!

在這秋高氣爽的美好時光，我們十分高興地迎來了在座的各位領(lǐng)導(dǎo)和專家，聚首在絲路山水名城、西部黃河之都——蘭州，舉行全國城投公司協(xié)作聯(lián)絡(luò)會20xx年年會及專題研討會。在此，我代表蘭州城投，向年會及專題研討會的召開表示熱烈的祝賀，向各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓、各位朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

下面，根據(jù)大會安排，我重點(diǎn)就蘭州城投的轉(zhuǎn)型發(fā)展情況作一簡要介紹：

一、蘭州城投的基本情況

蘭州城投前身為蘭州市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司，成立于20xx年9月;20xx年5月改制重組為蘭州市城市發(fā)展投資有限公司(簡稱“蘭州城投”)，注冊資本22億元;20xx年4月，市委、市政府決定將原城市發(fā)展投資中心和土地儲備中心合并為蘭州市土地儲備投資中心，與蘭州城投實行“兩塊牌子、一套班子”的運(yùn)行模式。目前，蘭州城投所屬全資子公司、控股公司及參股公司近30家，與“”末相比，蘭州城投合并總資產(chǎn)已近700億元，增長230%;累計籌措資金800多億元，增長280%;累計償還債務(wù)本息400多億元，增長385%;累計完成投資近600億元，增長218%。土儲中心累計儲備土地約42500畝，累計實現(xiàn)土地出讓收入約194億元。

十五年來，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，蘭州城投以創(chuàng)新投融資機(jī)制、增強(qiáng)投融資功能為己任，按照“統(tǒng)一發(fā)展規(guī)劃、統(tǒng)一項目建設(shè)、統(tǒng)一土地儲備、統(tǒng)一資產(chǎn)經(jīng)營”的思路，堅持“多元化融資、市場化運(yùn)作、企業(yè)化管理”方向，統(tǒng)籌政府政策優(yōu)勢、金融機(jī)構(gòu)資金優(yōu)勢和企業(yè)市場運(yùn)營優(yōu)勢，實施了蘭州市70%以上的城市基礎(chǔ)設(shè)施融資建設(shè)任務(wù)。在貫通蘭州市區(qū)東西方向的4條大通道中，我們?nèi)谫Y建設(shè)了3條，即南山路和南、北濱河路，加上城市五大出入口以及其它道路，占全市路網(wǎng)工程總量的80%;建設(shè)黃河大橋7座，占黃河蘭州段已建成跨河橋梁的90%;雁兒灣等蘭州市現(xiàn)有的3座污水廠全部由我公司投資建設(shè);同時投資建設(shè)了8個總面積近300萬平方米的安居工程，約占全市保障性住房總面積的50%;加上雨污水管網(wǎng)、河道治理、黃河河堤、天橋地道等項目，使蘭州城市功能和品質(zhì)得到了明顯提升，人居環(huán)境得到了明顯改善。通過盤活存量資產(chǎn)、加強(qiáng)財務(wù)管理、提高資金運(yùn)作效率等方式，我們將資產(chǎn)負(fù)債率一直控制在比較合理的水平(60%以下)，也保持了到期債務(wù)“零違約”的良好信譽(yù)。

在取得巨大成就的同時，我們也清醒地看到公司發(fā)展中存在著有效資產(chǎn)不夠、造血能力不足、公益性項目建設(shè)任務(wù)偏重、融資壓力大等問題。如何有效解決這些問題、實現(xiàn)蘭州城投的華麗轉(zhuǎn)型，再次擔(dān)起新形勢下城投公司的新使命?這是公司自20xx年10月份以來潛心鉆研并著力推進(jìn)的頭等大事。經(jīng)過近一年的努力，我們在蘭州市委、市政府和國資委主要領(lǐng)導(dǎo)的有力支持下，經(jīng)過反復(fù)調(diào)查研究、多次完善實施方案、果斷安排部署落實，目前，蘭州城投的改革轉(zhuǎn)型工作現(xiàn)已初見成效，向各位同行匯報如下：

二、轉(zhuǎn)型發(fā)展的思路及經(jīng)驗舉措

(一)爭取政府支持，優(yōu)化頂層設(shè)計。蘭州城投的發(fā)展離不開市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持。國發(fā)(20xx)19號、(20xx)43號以及各部委一系列文件的下發(fā)，將融資平臺推向生死存亡的關(guān)口。面臨這種形勢，我們主動就改革轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵問題向市領(lǐng)導(dǎo)匯報、爭取支持，目的是使領(lǐng)導(dǎo)層意識到平臺公司走市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展道路已經(jīng)成為當(dāng)前唯一選擇。同時，我們從頂層設(shè)計著手，與國內(nèi)頂尖的投融資咨詢機(jī)構(gòu)——中國現(xiàn)代集團(tuán)進(jìn)行全面的合作，對蘭州城投進(jìn)行重新定位，并對發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行全面調(diào)整，從重構(gòu)功能板塊、推進(jìn)分業(yè)管理、實現(xiàn)分類運(yùn)作，以及布局新興產(chǎn)業(yè)和加大資源運(yùn)作等方面，系統(tǒng)研究和設(shè)計制定了《蘭州城投“十三五”發(fā)展轉(zhuǎn)型規(guī)劃》和管理優(yōu)化方案。這些規(guī)劃和方案的內(nèi)容和實施舉措，與9月14日剛剛公布的中共中央、國務(wù)院中發(fā)(20xx)22號文《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》完全契合。也從根本上保證了蘭州城投轉(zhuǎn)型不停頓、不跑偏。

(二)改革機(jī)構(gòu)設(shè)置，打造高效團(tuán)隊。轉(zhuǎn)型改革先從內(nèi)部深度發(fā)力，按照“精簡、高效、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一”的原則，我們以完善工作制度、調(diào)整工作職能、精簡職能部室、充實基層力量、提高競爭實力為抓手，深入謀劃、高效實施，僅用3天時間就完成了公司總部職能部室的合并調(diào)整與人員精簡，將原有的13個職能部室精簡合并為7個;各部室從原有57個崗位，合并減少為45個;職能部室中層干部及一般管理人員由原有的90人精簡為36人。下屬各公司也隨之結(jié)合實際情況深入開展了精簡機(jī)構(gòu)、定崗定編等改革工作。通過對崗位重新調(diào)整和人員梳理分流，使部門設(shè)置、職責(zé)分工更加符合現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)營及公司業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展需要，為公司實現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展目標(biāo)邁出了堅實的一步。同時，我們進(jìn)一步創(chuàng)新人才選拔管理模式，完善了中層管理人員選拔和交流機(jī)制，經(jīng)過層層篩選、公開招聘，面向社會引進(jìn)了50多名優(yōu)秀人才，為公司輸入了新鮮血液。這是蘭州城投自組建以來規(guī)模最大、范圍最廣、觸及最深的一次改革，也是蘭州城投自上而下最為徹底的一次改革，通過這次改革，營造了公平公正、積極健康、奮發(fā)向上的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境，調(diào)動了廣大員工的工作熱情和積極性，激發(fā)了公司經(jīng)營管理活力，也促使公司深化改革和全面轉(zhuǎn)型發(fā)展步入了快車道。

(三)組建國有資本投資運(yùn)營平臺，實現(xiàn)經(jīng)營性項目和公益性項目的分類運(yùn)作。蘭州城投在謀劃轉(zhuǎn)型發(fā)展時，就深刻領(lǐng)會中央關(guān)于國有企業(yè)改革的精神，對經(jīng)營性業(yè)務(wù)和公益類業(yè)務(wù)進(jìn)行分類運(yùn)作。一方面，為充分發(fā)揮蘭州城投在城市資產(chǎn)經(jīng)營和引領(lǐng)政府產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展等方面的重大作用，合理利用國家關(guān)于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和融資的各項政策，公司按照打造國有資本投資平臺和運(yùn)營平臺的要求，對現(xiàn)有和政府劃入的經(jīng)營性業(yè)務(wù)進(jìn)行重構(gòu)，集中優(yōu)質(zhì)資源設(shè)立“蘭州城投投資控股集團(tuán)公司”，實現(xiàn)了對經(jīng)營性業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，并利用該集團(tuán)公司平臺，開辟政策通道，拓寬資金來源;吸引社會資本，推進(jìn)混合所有制改造;參與ppp項目試點(diǎn)和股權(quán)多元化改革，此舉有效提高了蘭州城投的國有資本運(yùn)營和管理水平。另一方面，我們將蘭州城投公益性項目或主要從事其投資建設(shè)的子公司并入基礎(chǔ)設(shè)施公司，專業(yè)從事基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營。在集團(tuán)層面，實現(xiàn)統(tǒng)分結(jié)合，通過基礎(chǔ)設(shè)施公司和投資控股集團(tuán)公司的戰(zhàn)略協(xié)同和資金協(xié)同，統(tǒng)籌政府資源和企業(yè)資源，并從財務(wù)核算、投資決策、績效考核、薪酬體系等方面，推行適應(yīng)市場化需求、有利于經(jīng)營性業(yè)務(wù)發(fā)展的管理機(jī)制，最終實現(xiàn)集團(tuán)對公益類業(yè)務(wù)和經(jīng)營性業(yè)務(wù)兩條線、差別化的發(fā)展模式。

(四)加大實業(yè)投資力度，推進(jìn)板塊化運(yùn)營和專業(yè)化管理。公司立足蘭州市城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場化、實體化轉(zhuǎn)型需要，通過重組、新設(shè)等方式，成立多個“專而精”的專業(yè)化公司，將蘭州城投主營業(yè)務(wù)精心整合成為土地儲備開發(fā)、城市建設(shè)、地產(chǎn)置業(yè)、醫(yī)學(xué)醫(yī)療、資產(chǎn)經(jīng)營、金融控股等六大板塊，形成了“分業(yè)管理、分類運(yùn)營、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、做大做強(qiáng)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式，建立了蘭州城投轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的新平臺。

一是土地儲備開發(fā)板塊。我們成立了土地整理開發(fā)公司，并在全市范圍內(nèi)設(shè)立了五個土地儲備分中心，通過建立收益分成機(jī)制，調(diào)動了各縣區(qū)的積極性，也吸引了其他平臺公司和社會資本的進(jìn)入，從而實現(xiàn)全市土地儲備開發(fā)的“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一供應(yīng)”，做到“一個口子進(jìn)、一個池子蓄、一個口子放”，形成了土地資源集約化、規(guī)模化、系統(tǒng)化經(jīng)營管理的新格局，為公司進(jìn)一步加大對商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)用地、旅游產(chǎn)業(yè)用地、文化產(chǎn)業(yè)用地、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)用地等的供應(yīng)和出讓，不斷擴(kuò)大土地收益、化解歷史債務(wù)、增加城建投入奠定了堅實基礎(chǔ)。截至目前，我們儲備的存量土地近30000畝，正在積極進(jìn)行整理熟化，特別是最近實施的蘭州市東崗和安寧兩個片區(qū)內(nèi)企業(yè)“出城入園”和原政府辦公用地的搬遷改造與土地變性項目，可通過綜合開發(fā)，盤活城市“黃金地段”的300多畝土地，將直接為公司創(chuàng)造100多億元的經(jīng)營收益。

二是城市建設(shè)板塊?！肮嫘皂椖颗c經(jīng)營性項目分類運(yùn)作”、“公益性項目專業(yè)化管理”的運(yùn)作模式有效改變了過去在公益性項目投資建設(shè)當(dāng)中忽視預(yù)算、輕視成本的狀況。這種改變，已經(jīng)為蘭州城投帶來了十分明顯的收獲，比如上個月我們就搶抓國家發(fā)改委擴(kuò)大內(nèi)需投資的機(jī)遇，迅速整理上報了總投資1878億元的項目計劃，目前國家已將近10億元的項目資本金撥付到位。從而實現(xiàn)了我們在項目投資方面“建設(shè)一批、包裝一批、儲備一批”的設(shè)想，增強(qiáng)了企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的后勁。

三是地產(chǎn)置業(yè)板塊。我們將城投房地產(chǎn)項目進(jìn)行專業(yè)化分類，構(gòu)建起了商業(yè)地產(chǎn)項目、養(yǎng)老地產(chǎn)項目、物業(yè)管理服務(wù)項目和棚戶區(qū)改造及其他項目并行發(fā)展的格局，打破過去偏重投資建設(shè)保障性住房項目的局面，這種全價值鏈房地產(chǎn)業(yè)務(wù)開發(fā)模式實現(xiàn)了土地收益的最大化。

四是醫(yī)學(xué)醫(yī)療板塊。該板塊是公司投資新興產(chǎn)業(yè)一次成功嘗試。主要依托總投資60多億元的蘭州重離子醫(yī)用加速器產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用示范項目，通過政府引導(dǎo)和企業(yè)運(yùn)營，與中科院蘭州分院近物所緊密合作，依靠技術(shù)開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、市場應(yīng)用，投資建設(shè)應(yīng)用示范、研發(fā)制造、公共服務(wù)三大功能分區(qū)，計劃于20xx年年底前建成重離子治療中心、醫(yī)療綜合樓、住院部、康復(fù)治療中心、老年康復(fù)中心、醫(yī)療用品管理中心和科技研發(fā)中心等基礎(chǔ)設(shè)施，20xx年完成治療裝備的研發(fā)、加工、集成、調(diào)試和軟件開發(fā)等工作，20xx年項目整體投入運(yùn)營，打造集腫瘤醫(yī)療服務(wù)、裝備制造銷售、放療專業(yè)培訓(xùn)、康復(fù)療養(yǎng)休閑為一體的高科技現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)，啟動培育上市工作，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的最大化。

五是資產(chǎn)經(jīng)營板塊。對公司現(xiàn)有的城市臨時性資產(chǎn)經(jīng)營、房屋租賃、機(jī)動車尾氣檢測、環(huán)保水務(wù)、戶外廣告等業(yè)務(wù)進(jìn)行同業(yè)歸并，整合優(yōu)質(zhì)資源，吸收社會資本，積極推進(jìn)混合所有制改革，逐步實現(xiàn)股權(quán)多元化、經(jīng)營管理市場化運(yùn)營。目前，市委、市政府已經(jīng)安排將全市行政事業(yè)單位的部分國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)我公司，這將進(jìn)一步提高資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為公司進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)資產(chǎn)經(jīng)營板塊創(chuàng)造十分有利的條件。

六是金融控股板塊。我們成立了蘭州瑞新股權(quán)投資公司，作為對外投融資市場化運(yùn)作的主體，目前已與浦發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu)成功設(shè)立了64億多元的平滑資金信托計劃，并與多家金融機(jī)構(gòu)開展了甘肅養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資基金、蘭州城市發(fā)展投資基金以及蘭州市土地開發(fā)投資基金約300億元產(chǎn)業(yè)投資基金的籌備工作。同時，根據(jù)蘭州市新三板掛牌“361”行動計劃，市政府已將100家擬掛牌中小企業(yè)的專項扶持資金委托蘭州城投，由我們行使撥付、管理、運(yùn)作、收益和監(jiān)督職能，目前已有6家企業(yè)實現(xiàn)掛牌上市，預(yù)計到年底將有30家上市，我們將同步遴選優(yōu)質(zhì)企業(yè)跟投，進(jìn)一步擴(kuò)大公司收益。同時，投資公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，努力向租賃、信托、擔(dān)保、資產(chǎn)證券化等金融領(lǐng)域拓展，取得融資租賃、私募股權(quán)基金、融資擔(dān)保等合法證照，不斷創(chuàng)新拓展、壯大規(guī)模、增加收益，最終將投資公司打造為上市控股的現(xiàn)代集團(tuán)企業(yè)。

相信通過政府支持、強(qiáng)化經(jīng)營，到“十三五”末，蘭州城投總資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到1000億元，資產(chǎn)負(fù)債率將控制在60%以下，并實現(xiàn)妥善化解政府債務(wù)200億元以上，完成項目投資300億元以上;年營業(yè)收入達(dá)到30億元，實現(xiàn)年利潤總額3億元;新增收儲土地5000畝，土地出讓年收入25億元;培育醫(yī)學(xué)醫(yī)療等部分主營業(yè)務(wù)板塊上市。把蘭州城投打造成為區(qū)域性規(guī)模最大、有收入、有現(xiàn)金流、融資功能強(qiáng)、可持續(xù)發(fā)展和健康運(yùn)營的投資控股現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)，為蘭州市城市建設(shè)與發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。

最后，再次對大家的到來表示歡迎!我們蘭州城投將配合協(xié)會竭誠做好服務(wù)，祝愿各位代表在蘭州期間工作順利、生活愉快，并預(yù)祝本次大會取得圓滿成功!

謝謝大家。

關(guān)于公司董事聘任協(xié)議書如何寫三

各位同仁：

大家上午好!

一元復(fù)始，歲序更新。值此新年到來之際，我代表山西煤銷汾陽礦區(qū)指揮部向在座的各位、向節(jié)期堅守崗位的一線員工、向一直以來關(guān)心和支持我們工作的廣大員工家屬致以誠摯的問候和良好的祝愿。恭祝大家身體健康，萬事順意，闔家幸福、新年快樂!

斗轉(zhuǎn)星移，歲月滄桑。梳理過去，我們感慨萬千。20xx年，龍峰、龍山公司員工以“建一流礦井、行一流管理、聚一流人才、創(chuàng)一流效益”為總體戰(zhàn)略，凝心聚力、負(fù)重致遠(yuǎn)，披荊斬棘、孜孜以求。創(chuàng)獲了一個又一個驕人碩果：法人結(jié)構(gòu)建立、管理崗位配置、規(guī)章制度出臺、龍峰龍山劃界、資產(chǎn)整合接管、礦井建設(shè)規(guī)劃、工程合同招標(biāo)、地勘測控初設(shè)、龍峰基建開工……天道酬勤，收獲的背后，我們看到的是領(lǐng)導(dǎo)者殫精竭慮、運(yùn)籌帷幄的文韜武略;我們看到的是管理者廢寢忘食、躬先士卒的堅韌執(zhí)著;我們看到的是一線員工冒寒頂暑、任勞任怨的勤奮辛勞……

律回春漸，新元肇啟。展望未來，我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)。20xx年，龍峰公司全年進(jìn)尺2550米，四通一平土方量100萬m3，基礎(chǔ)處理工程量20萬m3，河道1000米、道路1000米、橋梁三座，護(hù)坡700米、面積3萬m2、土方30萬m3，綠化3萬m2，生產(chǎn)生活地面建筑4.5萬 m2 ;龍山公司全年進(jìn)尺1240米，生產(chǎn)生活地面建筑12510 m2，土方工程12萬m3，道路3000米。工程浩大、任務(wù)艱巨。我們只有秉持“四個一流”戰(zhàn)略，踐行“高起點(diǎn)謀劃、高標(biāo)準(zhǔn)定位、高質(zhì)量推進(jìn)”宗旨，強(qiáng)化“以人為本、人盡其才、才盡其用、用盡其能”機(jī)制，倡導(dǎo)“環(huán)境吸引人、文化塑造人、機(jī)制激勵人、事業(yè)凝聚人、發(fā)展成就人”理念，打造“細(xì)心思考、用心做事、盡心落實、精心鉆研、信心百倍”隊伍，才能攻克一個又一個“堡壘”，贏取一個又一個勝利!

雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越!新的一年開啟新的希望，新的 征程承載新的夢想。讓我們齊心協(xié)力，攜手共進(jìn)，借“”開局東風(fēng)，以飽滿的激情、高昂的斗志、務(wù)實的工作勵志揚(yáng)鞭、揚(yáng)帆啟航，共贏未來，共創(chuàng)輝煌!

再次祝各位新年快樂，祝龍峰、龍山宏圖大展，蒸蒸日上!

謝謝大家!

關(guān)于公司董事聘任協(xié)議書如何寫四

董字____年第001號(總第016號)

時間：20__年_月_日上午9：00正

地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房 出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安

列席：吳君明(監(jiān)事會主席)、方瑞芝(財務(wù)部經(jīng)理)

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2、審議20__年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;

3、審議公司財務(wù)20__年度工作報告和20__年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20__年度工作總結(jié)與20__年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于20__年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議。

全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20__年度工作報告和20__年度工作打算及20__年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20__年度和20__年度工作匯報與打算》。

全體董事認(rèn)為，20__年是公司實施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實工作。

全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

全體董事認(rèn)為，20__年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。

全體董事認(rèn)為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設(shè)計所減虧、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費(fèi)率高于自接工程項目的工程項目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，20__年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設(shè)計所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。

全體董事認(rèn)為，公司制定的20__-20__年發(fā)展目標(biāo)切實可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項目：三年累計自營中標(biāo)項目確保6億元，爭取6.5億元，即20__年2.5億元、20__年2.5億元、20__年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即20__年0.65億元、20__年0. 65億元、20__年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即20__年2億元、20__年2億元、20__年 2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20__年10萬元、20__年10萬元、20__年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，20__年、20__年、20__年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20__年工作計劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作。

二、同意公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20__年度工作報告和20__年度工作打算及20__年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強(qiáng)對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施，加強(qiáng)對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報銷，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營管理班子20__年度績效責(zé)任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四、同意20__年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20__年度工作總結(jié)與20__年度工作打算》的匯報。

以上事項表決結(jié)果：同意5人，占董事總數(shù)100%; 不同意0人，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人，占董事總數(shù)0%

與會董事簽字：

20__年_月_日

關(guān)于公司董事聘任協(xié)議書如何寫五

第一條：為了規(guī)范本公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。

第二條：公司的組織形式為有限責(zé)任公司，公司依法成立后，即成為獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。

第三條：公司名稱：_____________(以下簡稱公司)。

第四條：公司住所：_____________。

第五條：公司遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)國家利益和社會公共利益，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

第六條：公司注冊資本為：_____萬元整(人民幣)。

第七條：公司的經(jīng)營范圍：

第八條：股東的名稱或姓名：

1、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

2、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

3、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

第九條：股東的出資方式和出資額

股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

公司登記注冊后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資證明書。

第十條：股東的權(quán)利

1、參加或委派代表參加股東會并根據(jù)出資額享有表決權(quán)。

風(fēng)險提示：

公司的出資情況千差萬別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無法行使。

如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán)，賦予某些特定股東特別表決權(quán)，或者在無法表決時按照特定比例通過表決或者特定股東直接決定。

比如在章程中約定“股東不按持股比例行使表決權(quán)，由一方持有較多表決權(quán)”或者“股東會普通決議需半數(shù)以上(含半數(shù))表決權(quán)通過”來解決。

當(dāng)然，在公司章程對股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時，應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。

2、有權(quán)查閱股東會會議記錄，了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。

3、按照出資比例分取紅利。

4、優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。

5、選舉或被選舉為公司董事、監(jiān)事。

6、監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢意見。

7、公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)。

8、參與制定公司章程。

第十一條：股東的義務(wù)

1、遵守公司章程。

2、按時足額繳納所認(rèn)繳的出資。

3、以貨幣出資的，應(yīng)將貨幣足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時賬戶。

以實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的、應(yīng)當(dāng)依法辦理財產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

4、不按照前款規(guī)定辦理的，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

5、公司登記注冊后，不得抽回其出資。

6、以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

第十二條：股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。

2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

3、公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東(獨(dú)資公司)。

4、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

并及時向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

風(fēng)險提示：

由于股東出資人持有的股權(quán)屬于財產(chǎn)權(quán)，因此是可以和房屋、土地、車輛、存款等有形財產(chǎn)一樣發(fā)生繼承的，如果股東出資人死亡則其繼承人有權(quán)繼承其名下的出資股份。

如果公司股東出資人為了防止發(fā)生此類情況，避免有不熟悉的繼承人通過繼承成為公司股東，那么可以對股份的繼承做出特別約定，比如股東出資人死亡則由其他股東收購其股權(quán)，而由其繼承人分割股權(quán)價款等。

第十三條：公司不設(shè)股東會，公司股東一人，行使下列職權(quán)：

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。

2、決定聘任或解聘執(zhí)行董事、監(jiān)事及其報酬事項。

3、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告。

4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告。

5、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。

7、對公司增加或者減少注冊資本做出決議。

8、對發(fā)行公司債券做出決議。

9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議。

10、修改公司章程。

第十四條：公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東決定聘任或解聘。

執(zhí)行董事任期______年(不得超過三年)，任期屆滿，可另行指定。

股東認(rèn)為有必要時，可自行擔(dān)任公司執(zhí)行董事。

第十五條：執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、向股東報告工作。

2、執(zhí)行股東的決議。

3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。

4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。

7、擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

9、決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項。

10、制定公司的基本管理制度。

第十六條：公司設(shè)經(jīng)理____名，負(fù)責(zé)公司日常管理工作，經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

第十七條：總經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。

2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。

3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、擬訂公司的基本管理制度。

5、制定公司的具體規(guī)章。

6、提議聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、

7、部門經(jīng)理等。

8、聘任或者解聘除由董事會聘任或者解聘以外的部門負(fù)責(zé)人。

9、列席董事會議，并可對董事會決議要求復(fù)議一次。

10、董事會授予的其他職權(quán)。

第十八條：公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事______名，由股東決定聘任或解聘。

第十九條：監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財務(wù)。

2、對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。

風(fēng)險提示：

公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益，造成損失時，承擔(dān)賠償責(zé)任，但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。

為了完善救濟(jì)途徑，可在章程中做如下規(guī)定：

“董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯公司與股東合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實際支出，由公司承擔(dān)。”

3、當(dāng)執(zhí)行董事或經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求執(zhí)行董事或經(jīng)理予以糾正。

4、向股東提出提案。

第二十條：公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。

第二十一條：公司法定代表人由執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任(股東規(guī)定)。

第二十二條：公司的營業(yè)期限為______年/長期(全體股東約定)，自《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

第二十三條：有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記：

1、公司被依法宣告破產(chǎn)。

2、公司營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外。

3、股東決定解散。

4、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

5、人民法院依法予以解散。

6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第二十四條：公司登記事項以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第二十五條：公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第二十六條：本章程經(jīng)股東訂立，自公司設(shè)立之日起生效。

第二十七條：本章程一式______份，股東留存______份，公司留存______份，并報公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

全體股東簽字蓋章：

_____年_____月_____日

關(guān)于公司董事聘任協(xié)議書如何寫六

各位領(lǐng)導(dǎo)，

各位股東，

同事們，朋友們：

大家好!感謝大家對我的信任與支持，選舉我為山海天城建開發(fā)有限公司第一屆董事會董事，并在剛才召開的第一屆董事會第一次會議上，推選我為董事長，謝謝各位股東、各位董事!

明天就是元旦了，俗話說：一元復(fù)始，萬象更新。在佳節(jié)來臨之際，我們山海天城建開發(fā)有限公司正式成立了，在這美好的日子里，祝大家元旦快樂、萬事如意;祝我們的山海天城建集團(tuán)興旺發(fā)達(dá);希望我們每位股東在新的一年里齊心協(xié)力、共創(chuàng)佳績!

山海天城建開發(fā)有限公司是由原來山海天旅游區(qū)開發(fā)建設(shè)總公司整體改制而來 ，經(jīng)過山海天度假區(qū)管委改制領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員兩個月的辛苦努力，對總公司的全部資產(chǎn)進(jìn)行評估結(jié)算，在山海天旅游度假區(qū)管委的領(lǐng)導(dǎo)與支持下，我們的改制順利完成。在這里也向度假區(qū)管委各位領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝!

山海天建設(shè)總公司成立于1992年，到現(xiàn)在已經(jīng)有11個年頭了。總公司以房地產(chǎn)開發(fā)為核心，先后開發(fā)建設(shè)了山海天度假小區(qū)、教授花園一二期、大學(xué)城學(xué)生公寓、海天園，教授花園三期工程正在全面建設(shè)之中。自97后以來，公司集中精力，整理改造完成度假小區(qū)后，尋找突破口，98年初，我們開始策劃運(yùn)作教授花園，一處專門為專家教授學(xué)者建造的融旅游、度假、休閑、居住為一體的高檔生活工作社區(qū)。經(jīng)過大家這幾年的共同努力，我們教授花園取得初步的成功。公司的房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)模翻了幾番，其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)也快速的發(fā)展，公司經(jīng)濟(jì)效益有了大幅度提高，公司的品牌戰(zhàn)略、企業(yè)文化得到很好的形成和發(fā)展，各項管理也系統(tǒng)規(guī)范起來，公司的社會信譽(yù)和知名度逐步大了起來，我們公司充滿了無限的生機(jī)與發(fā)展?jié)摿?這每一點(diǎn)進(jìn)步都離不開各級領(lǐng)導(dǎo)特別是管理領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，也凝聚了全體員工的辛勤勞動和汗水!

今天，經(jīng)過各位股東的推選，產(chǎn)生了公司第一屆董事會，共有七位董事組成，這七位董事大家都已十分熟悉，這里我就不再介紹。新公司成立后，我們?nèi)匀灰猿墙ㄩ_發(fā)為核心，旅游、科技、教育、培訓(xùn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。我們要滿懷社會責(zé)任感，努力開發(fā)建設(shè)教授花園三期工程，爭取在三年時間內(nèi)開發(fā)完成。三期工程占地近600畝，投資10億多元，建筑面積30多萬平方米，我們一定精心建設(shè)成為日照市第一個生態(tài)綠色環(huán)保的高檔社區(qū)。從宏觀來看，國家已把房地產(chǎn)業(yè)定為支柱產(chǎn)業(yè);從我們?nèi)照諄砜矗康禺a(chǎn)持續(xù)升溫，房地產(chǎn)價格上升幅度很大，有良好的發(fā)展勢頭。但我們也應(yīng)該看到一些不利因素，如國家實行土地限量供應(yīng)，房地產(chǎn)融資渠道單一，建材價格繼續(xù)上升，消費(fèi)市場基本成熟等，對此我們要保持清醒頭腦，風(fēng)險與收益相并存。但我相信，我們首屆董事會一定能夠不斷提高自己的經(jīng)營管理水平，用好我們的每一筆資金，開發(fā)建設(shè)好每一個項目，決不辜負(fù)各位股東對我們的信任與支持!

謝謝大家!

關(guān)于公司董事聘任協(xié)議書如何寫七

股份有限公司

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

x年 月

關(guān)于公司董事聘任協(xié)議書如何寫八

第一章總則

第一條??為適應(yīng)市屬國有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。

第二條??本辦法適用于阜新市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱市國資委)履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資公司(以下簡稱企業(yè))。

第三條??本辦法所稱外部董事,是指市國資委依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。

第四條??外部董事選聘和管理遵循以下原則:

(一)出資人認(rèn)可;

(二)公開、平等、競爭、擇優(yōu);

(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵與約束相結(jié)合;

(四)依法辦事,規(guī)范管理。

第五條??實行外部董事制度的企業(yè),董事會中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實現(xiàn)外部董事在董事會成員中占多數(shù)。

第二章任職條件

第六條??擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

(一)具有較高的政治素質(zhì)，自覺用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，堅決執(zhí)行黨和國家的方針政策，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致;

(二)具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，職業(yè)操守和個人品行良好，堅持原則、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、誠實守信、廉潔自律;

(三)具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險防范能力、識人用人能力和開拓創(chuàng)新能力，能夠獨(dú)立、慎重、負(fù)責(zé)地履行職責(zé);

(四)一般應(yīng)具有企業(yè)經(jīng)營管理或相關(guān)工作經(jīng)驗，有戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理、法律事務(wù)、資本運(yùn)營、財務(wù)審計、人力資源管理等某一方面的專長;

(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級以上職稱;

(六)年齡一般不超過65周歲，身體健康，有足夠的時間和精力履行職責(zé)。由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人轉(zhuǎn)任外部董事的，年齡可以適當(dāng)放寬;

(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第七條??具有下列情形之一的，不得擔(dān)任外部董事：

（一）本人及其直系親屬、主要社會關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；

（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；

（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán)；

（四）本人在與公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)任職；

（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。

第三章選聘與任期

第八條??外部董事的選聘由市國資委負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場化選聘的方式進(jìn)行。

第九條??直接選聘是指邀請國內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場化選聘是指采取面向社會公開招聘的方式選聘外部董事。

第十條??外部董事實行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會進(jìn)行公示,公示期一般為5個工作日。任前公示時,擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠信履職向市國資委和任職企業(yè)作出承諾。

第十一條??外部董事實行任期制,每屆任期不超過3年,考核合格的可以連任,但在同一個企業(yè)連續(xù)任職不得超過6年。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時任職企業(yè)一般不超過3家。

第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)

第十二條??外部董事履行以下職責(zé):

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府、市委、市政府關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展的方針、政策和決議,維護(hù)國有資產(chǎn)合法權(quán)益;

(二)依法參加任職企業(yè)董事會會議,就會議討論研究事項獨(dú)立發(fā)表意見,并行使表決權(quán);

(三)及時、如實向市國資委報告任職企業(yè)重大事項,依法維護(hù)出資人的知情權(quán);

(四)參與企業(yè)的決策論證,關(guān)注企業(yè)長期發(fā)展與核心競爭力培育,避免決策失誤和經(jīng)營風(fēng)險;

(五)督促任職企業(yè)建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、制衡有效的公司法人治理結(jié)構(gòu),推動現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè);

(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第十三條??外部董事享有以下權(quán)利:

(一)在董事會會議上獨(dú)立發(fā)表意見并行使表決權(quán);

(二)提議召開臨時董事會會議,但須經(jīng)1/3以上董事同意；

(三)2名(含)以上外部董事認(rèn)為董事會會議資料不全面或論證不充分時,可聯(lián)名提出緩開董事會會議或緩議會議議題，董事會應(yīng)予以采納;

(四)對其他董事、高管人員違反國家法律法規(guī)或公司章程、不執(zhí)行董事會決議的行為進(jìn)行監(jiān)督,必要時提請董事會予以糾正;

(五)根據(jù)履行職責(zé)需要,可采用實地調(diào)研、查閱有關(guān)資料、找有關(guān)人員談話等必要工作方式,了解和掌握任職企業(yè)各類工作情況;

(六)對可能出現(xiàn)的投資失控、關(guān)聯(lián)交易等經(jīng)營活動進(jìn)行審查,必要時提請董事會研究;

(七)對可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國資委報告;

(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十四條??外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：

(一)投入足夠的時間和精力履行董事職責(zé),一個工作年度內(nèi)在同一任職企業(yè)履行職責(zé)的時間應(yīng)不少于30個工作日；

(二)出席董事會會議、所任職專門委員會會議,參加董事會的其他活動,一個工作年度內(nèi)出席董事會會議次數(shù)應(yīng)不少于總數(shù)的3/4；

(三)在了解和充分掌握信息的基礎(chǔ)上,獨(dú)立客觀認(rèn)真謹(jǐn)慎地就董事會會議、專門委員會會議審議事項發(fā)表明確意見；

(四)熟悉和持續(xù)關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和改革管理情況,認(rèn)真閱讀企業(yè)財務(wù)報告和其他文件,及時向董事會報告所發(fā)現(xiàn)的董事會應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題,特別是企業(yè)重大損失和重大經(jīng)營危機(jī)事件;

(五)自覺學(xué)習(xí)有關(guān)知識,積極參加市國資委、企業(yè)組織的有關(guān)培訓(xùn),不斷提高履職能力；

(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第十五條??外部董事負(fù)有以下忠實義務(wù):

(一)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全,維護(hù)出資人和企業(yè)合法權(quán)益,如實向市國資委提供有關(guān)情況和資料,并保證所提供信息客觀性和完整性；

(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;

(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財產(chǎn);

(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;

(五)不得經(jīng)營、未經(jīng)市國資委同意也不得為他人經(jīng)營與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；

(六)不得讓企業(yè)或與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的單位承擔(dān)應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,不得接受任職企業(yè)和與任職企業(yè)有業(yè)務(wù)往來單位的饋贈;

(七)遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;

(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。

第十六條??外部董事參加董事會會議,應(yīng)當(dāng)就會議討論決定事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙。

第十七條??建立外部董事報告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國資委書面報告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對任職企業(yè)國有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等。

第十八條??外部董事須參加市國資委定期召開的工作例會,介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗,匯報任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營管理、改革改制等方面存在的突出問題,并提出解決問題的建議。

第十九條??任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動和會議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實、完整和準(zhǔn)確。

第五章考核評價

第二十條??市國資委負(fù)責(zé)外部董事考核評價工作。考核評價

采取年度評價與任期評價相結(jié)合，企業(yè)內(nèi)部評價與外部評價相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會相同,任期評價與外部董事任期時限保持一致。任期不滿三年的，只進(jìn)行年度考核評價。企業(yè)內(nèi)部評價是指由黨委班子成員、董事會成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對外部董事分別進(jìn)行評價。外部評價是指由市國資委及有關(guān)部門對外部董事進(jìn)行評價。

第二十一條??外部董事考核評價要點(diǎn)分為，職業(yè)操守、能力素質(zhì)、勤勉程度、專業(yè)貢獻(xiàn)四個部分，占比分別為10％、15％、30％、45％。其中，職業(yè)操守包括職業(yè)道德、遵規(guī)守法２項指標(biāo)；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險控制能力２項指標(biāo)；勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究、工作作風(fēng)３項指標(biāo)；專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見、其他建議３項指標(biāo)。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評價要點(diǎn)》（附表１）。

第二十二條??外部董事年度考核評價一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行，主要程序如下：

（一）組成考核評價工作組，擬定考核評價方案。

（二）考核評價工作組審閱外部董事年度履職報告。

（三）征求考核評價意見?？己嗽u價工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評價表》征求意見，查閱董事會會議記錄、專門委員會會議記錄，聽取任職企業(yè)黨委班子成員、董事會成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行。

（四）確定外部董事考核評價結(jié)果?？己嗽u價工作組根據(jù)各考核評價主體的權(quán)重，通過對外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證，形成對外部董事的考核評價意見。

（五）反饋考核評價結(jié)果?？己嗽u價結(jié)果由市國資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會反饋。

第二十三條外部董事年度考核評價采用百分制計算，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評價得分、外部評價得分，各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評價得分依據(jù)黨委班子成員、董事會成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評價，分別按30%、30%、30%和10%折算的得分之和計算。外部評價由考核評價工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)閱有關(guān)資料，個別談話了解情況，并征求監(jiān)事會、紀(jì)檢部門和市國資委相關(guān)部門意見后確定。

計算方法為：外部董事年度考核評價得分=企業(yè)內(nèi)部評價得分×50%+外部評價得分×50%=（黨委班子成員考核評價得分×30%+董事會成員考核評價得分×30%+經(jīng)理層成員考核評價得分×30%+部分職工代表考核評價得分×10%）×50%+外部評價得分×50%。

第二十四條??外部董事考核評價結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個等次。其中,考核評價得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次。

外部董事任期考核評價一般在任期屆滿前1個月內(nèi)進(jìn)行。市國資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評價結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評價結(jié)果。

第二十五條??外部董事考核評價結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘、調(diào)整、解聘的重要依據(jù)。對考核評價結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎勵;對考核評價結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個年度評價結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘。

第二十六條??外部董事履職過程中有下列情形之一的,年度考核評價結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的；

(二)外部董事本人年度內(nèi)出席董事會會議次數(shù)不足總數(shù)3/4的,或連續(xù)兩次未能出席董事會會議也未委托其他董事代為出席的；

(三)董事會決議違反法律法規(guī)、公司章程規(guī)定,或者明顯損害出資人、企業(yè)和職工合法權(quán)益且造成不良后果,外部董事未提出反對意見的;

(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為。

第二十七條??外部董事對考核評價結(jié)果有異議的,可自收到評價結(jié)果之日起10個工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請,市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理，逾期視為對考核評價結(jié)果無異議。

第六章管理和報酬

第二十八條??建立外部董事人才庫,對外部董事人才庫實行動態(tài)管理。

第二十九條??外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵約束、薪酬管理等工作,由市國資委負(fù)責(zé)。

第三十條??外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動合同,其勞動關(guān)系不在任職企業(yè)。

第三十一條??外部董事報酬從市級國有資本經(jīng)營收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國資委另行制定。外部董事報酬為稅前收入,除市國資委規(guī)定的報酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利。

第三十二條??外部董事履行職務(wù)時的辦公、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。

第七章責(zé)任追究

第三十三條??外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：

(一)董事會決策事項或者決策程序違反法律法規(guī)、公司章程及有關(guān)規(guī)定給企業(yè)造成損失的,參與決策的外部董事未投反對票的;

(二)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)認(rèn)定因決策失誤造成國有資產(chǎn)損失,董事會負(fù)有責(zé)任的,參與決策的外部董事未投反對票的;

(三)外部董事履職過程中,存在應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn),以及發(fā)現(xiàn)企業(yè)重大損失、重大經(jīng)營危機(jī)等涉及企業(yè)資產(chǎn)安全事項,故意隱瞞不報或者不如實報告的;

(四)外部董事履職過程中,擅自披露企業(yè)商業(yè)秘密,利用職權(quán)收受賄賂、侵占企業(yè)財產(chǎn),利用職務(wù)便利為本人或者他人謀取不正當(dāng)利益,以及其它違反忠實義務(wù)的；

(五)違反法律法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。

第三十四條??外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:

(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?

(二)組織處理:采取誡勉談話、通報批評、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;

(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù)。

(四)報備處理：由市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事，受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的上報市委組織部。

通過監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯。

第三十五條??對于董事會違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時、如實向市國資委及有關(guān)部門報告,或者在決策時投反對票并記載于會議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任。

第三十六條??外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī)、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。

外部董事對處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請。市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。

第八章解聘與辭職

第三十七條??外部董事任期屆滿,市國資委不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除。

第三十八條??外部董事具有下列情形之一的,由市國資委按規(guī)定程序予以解聘:

(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;

(二)履職過程中對市國資委或任職企業(yè)有不誠信行為的;

(三)本人提出辭職申請并被批準(zhǔn)的;

(四)年度或任期考核評價結(jié)果為不稱職的;

(五)連續(xù)兩個年度考核結(jié)果為基本稱職的;

(六)因董事會決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對票的;

(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的；

(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。

第三十九條??外部董事在任職屆滿前向市國資委提出書面辭職申請,市國資委應(yīng)在一個月內(nèi)予以批復(fù)。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。

第四十條??外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。

第九章附則

第四十一條??本辦法由市國資委負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條??市屬國有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行。

第四十三條??本辦法自公布之日起施行。

關(guān)于公司董事聘任協(xié)議書如何寫九

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓、各位朋友：

大家上午好!

今天諸位在百忙之中親臨，我謹(jǐn)代表公司全體員工向諸位表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。

今天我們在此隆重舉行生產(chǎn)基地開工典禮，而我身后這一棟具有現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)、功能配套完善、環(huán)境優(yōu)美的標(biāo)準(zhǔn)廠房則是我司與、三方合作的起點(diǎn)，標(biāo)志著發(fā)展又邁上了一個嶄新的臺階。

及生產(chǎn)基地能夠順利開業(yè)，得益于合作單位、相關(guān)部門工作人員的鼎力相助，得益于縣委縣政府和各級領(lǐng)導(dǎo)對大力支持，更得益于黨和政府西部大開發(fā)這一宏偉規(guī)劃。在此，我代表向各級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界人士表示最崇高的敬意和感謝!

x年創(chuàng)立伊始，僅有一個10人的團(tuán)隊，一年多來公司緊隨市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，立足自我，腳踏實地，大膽創(chuàng)新，廣納賢才，使企業(yè)得到了快速、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。如今，已擁有一個 人的團(tuán)隊，?？茖W(xué)歷以上的占我司全體員工人數(shù)的75%，他們辛勤的工作先后為我司取得了“”、“ ”、“ ”等榮譽(yù)稱號，在此，我謹(jǐn)代表公司董事會全體成員感謝各位同事的辛勤工作，因為你們而自豪!

同時，我們也清楚地看到在企業(yè)規(guī)模、技術(shù)能力、管理水平、企業(yè)文化認(rèn)可方面還有待進(jìn)一步的發(fā)展，公司未來的發(fā)展任重道遠(yuǎn)。“雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越”，今天是新的開始，是對過去的承接，也是對未來的承諾。我們堅信在各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在社會各界的支持下，通過不懈努力，積極貫徹落實好發(fā)展戰(zhàn)略，弘揚(yáng)無私無畏的精神，必定能將幻影公司打造成為現(xiàn)代化的新型企業(yè)。

最后，祝愿大家身體健康、工作順利、萬事如意!

謝謝大家!